#OpenDialogFoundation involveret i krav om hvidvaskning af penge

Den falske menneskerettigheds-NGO Open Dialog Foundation (ODF), tæt forbundet med den kasakhiske flygtningeoligarken Mukhtar Ablyazov, har i de senere år tiltrukket sig megen spekulation over sine økonomiske forhold, og især spørgsmål om den sande karakter af forholdet til Ablyazov selv. , skriver Gary Cartwright. 

I dag (21. april) Sunday Times, under overskriften 'En lejlighed i Edinburgh, en menneskerettighedsaktivist og oligarkernes' 'beskidte penge'' har afsløret påstande om, at skotske virksomheder blev brugt til at hvidvaske kontanter gennem ODF, drevet af den ukrainske statsborger Lyudmyla Kozlovska (afbilledet), for at finansiere en hemmelig lobbykampagne på vegne af Ablyazov og Veaceslav Platon, en moldovisk forretningsmand, som blev fængslet i 2017 for hvidvaskning af penge og bedrageri i forbindelse med forsvinden af ​​1 mia. USD (770 millioner pund) fra Moldovas banksystem et par år tidligere. , hvilket forårsager en politisk krise i landet, et af Europas fattigste.

En rapport fra det moldoviske parlamentskommission hævder, at Platon har finansieret Kozlovska, hvilket også tyder på, at Ablyazov, der er afbildet efterladt under en af ​​sine fængselsstraffe, og emnet for den største svindelsag, der nogensinde er blevet behandlet i den engelske højesteret, også er en kilde til finansiering.

Kozlovska, som i august 2018 var genstand for et forbud mod at komme ind i Schengen-området efter at være blevet udnævnt af den polske regering som en trussel mod den nationale sikkerhed, er akkrediteret lobbyist i Europa-Parlamentet, hvor hun har nydt støtte fra MEP'er som Guy Verhofstadt, den øverste Brexit-repræsentant for Europa-parlamentet, og de britiske Labour-parlamentsmedlemmer Clare Moody og Julie Ward.

Ward var en af ​​en række MEP'er, der på Kozlovskas foranledning skrev under, hvor de opfordrede Interpol til at annullere sin røde meddelelse om Ablyazov.

ODF positionerede sig fra starten som en fortaler for oligarken og sparede ingen tid, penge eller kræfter i lobbyvirksomhed, i det offentlige domæne og også over for europæiske institutioner, for at forhandle myten om, at Ablyazov ikke er en kriminel, bedrager og tyv der har stjålet milliarder, men en dissident forfulgt af ledelserne i Ukraine, Kasakhstan og Rusland, som har udstedt internationale arrestordrer.

reklame

Spørgsmål stillet på det tidspunkt om, hvorvidt MEP'er blev betalt for sådanne indgreb, vil sandsynligvis blive genåbnet i lyset af Sunday Times-afsløringerne, som henviser til en undersøgelseskommission fra det moldoviske parlament, som konkluderede, at Kozlovska og hendes NGO var "involveret i undergravende aktiviteter rettet mod institutionerne i Republikken Moldova, som er finansieret og orkestreret af særlige tjenester, der er fjendtlige over for staten".

Den hævdede endvidere, at Kozlovska og ODF var blevet finansieret fra transaktioner med russiske militærselskaber, der var forbudt at handle i Amerika og EU under internationale sanktioner, samt fra "levering af militært udstyr til stater involveret i regionale konflikter". Betalinger kom også fra offshore-områder med "tvivlsomt ukendte ruter og oprindelse" og fra "Laundromat" hvidvaskordninger.

Den sofistikerede mekanisme, hvorigennem ODF finansieres, bærer alle kendetegnene for en hvidvaskordning og angiver praksis, der involverer finansiel efterretning, som kun de særlige tjenester beskæftiger... I virkeligheden er ODF og Lyudmyla Kozlovska et redskab til lobbyvirksomhed og indflydelse på forskellige internationale institutioner og for at beskytte og fremme interesserne for visse personer med en tvivlsom fortid, som regel med en betydelig rigdom, der stammer fra bedrageri og hvidvaskning af penge, i strid med loven.

Kommissionen anklager ODF og Kozlovska for at have "forhold til og forpligtelser over for agenter fra den Russiske Føderations efterretningstjenester" og for at være "afhængige af dem . . . gør dem til et værktøj til blød magtintervention, som bruges af den russiske Føderations særlige tjenester i den hybride krig, der er begyndt at blive ført mod stater, som den betragtes som fjender af Den Russiske Føderations geopolitiske interesser i Østeuropa.

Virksomheder, der er registreret på 78 Montgomery Street, Edinburgh, og mindst én anden adresse i byen, er anklaget for at have hvidvasket mere end 26 millioner pund, hvoraf nogle blev brugt til at indbetale midler til et selskab drevet af Kozlovskas mand, Bartosz Kramek, som derefter betalte donationer til ODF, angiveligt gennem et komplekst net af offshore-enheder registreret som

Skotske kommanditselskaber, virksomheder, der i henhold til en uklar forbeholdt selskabslovgivning har tilladelse til at operere uden at betale skat, offentliggøre konti eller offentligt erklære, hvem der ejer dem, ifølge Polens National Revenue Administration.
Gary Cartwright er forlagsredaktør af EU i dag. 

Del denne artikel: