Nye regler for at tackle #terrorisme og #kriminelfinansiering

Nye regler for at tackle hvidvaskning af penge

Ifølge estimater, 110 milliarder euro genereres hvert år fra kriminel aktivitet inden for EU (svarende til 1 % af EU's bruttonationalprodukt). Indtægter fra kriminalitet og ordninger for hvidvaskning af penge kan bruges til at finansiere terroraktiviteter.

Hvidvaskning af penge er en strafbar handling i alle EU-lande, men definitioner og sanktioner varierer. Disse forskelle kan udnyttes af kriminelle, der kan operere i lande med mildere straffe. Det nye regler mod hvidvask vil gøre definitionen af ​​strafbare handlinger og sanktioner i forbindelse med hvidvaskning ens for alle EU-lande. Lovgivningen vil også tackle udbyttet fra cyberkriminalitet og gøre det lettere for EU-landene at samarbejde om disse forbrydelser.

"At håndtere hvidvaskning af penge er et europæisk og globalt spørgsmål, som kræver et stærkt svar. Vi giver nu de retshåndhævende myndigheder en stærk værktøjskasse til at fratage kriminelle deres vigtigste aktiv: penge," sagde rapportforfatter. Ignazio Corrao, et italiensk medlem af EFDD-gruppen.

Kontantkontrol ved EU's grænser

MEP vil også stemme om opdateringer til regler om, at kontanter flyttes til lande uden for EU. Alle, der rejser til eller fra EU, vil være forpligtet til at oplyse, hvis de medbringer mere end 10,000 €.

reklame

De nye regler vil også udvide definitionen af ​​kontanter til forudbetalte kort og meget likvide varer såsom guld. Kontanter sendt med fragt eller pakke skal også deklareres. Reglerne vil også forbedre informationsudvekslingen mellem EU-lande og ikke-EU-lande. Sanktioner for manglende oplysning om kontanter er op til medlemslandene, men skal være effektive, forholdsmæssige og afskrækkende.

"Vi bør sikre, at de rigtige mennesker har adgang til de rigtige data," sagde Mady Delvaux, et luxembourgsk medlem af S&D-gruppen, som er et af de MEP'er, der er ansvarlige for at styre planerne gennem Parlamentet. Hun tilføjede også, at det at have en europæisk finansiel efterretningsenhed kunne hjælpe deres nationale modparter med at efterforske internationale forbrydelser.

Under visse betingelser vil myndighederne have ret til at følge bevægelserne af kontanter under tærsklen og tilbageholde dem midlertidigt, hvis der er indikationer på kriminel aktivitet.

"Vi har opdateret de værktøjer, de retshåndhævende myndigheder har til bedre at spore kontanter i transit og samtidig sikre, at reglerne er proportionale og respekterer borgernes grundlæggende rettigheder," sagde Juan Fernando López Aguilar, et spansk medlem af S&D-gruppen, som er den anden MEP ansvarlig for disse planer.