Politiet beslaglægger mere end 4.5 millioner euro i #kryptovalutaer i Europas største #LSD-buste nogensinde

Det spanske Guardia Civil og det østrigske føderale politi, støttet af Europol, har opløst et kriminelt netværk, der producerer og distribuerer syntetiske stoffer på verdensplan, kendt som nye psykoaktive stoffer (NPS), på Darknet. Den kriminelle gruppe var også involveret i at hvidvaske deres andel af overskuddet ved at sælge kryptovalutaer, primært Bitcoins. Mere end €4,500,000 i Bitcoins, IOTA og lumen blev beslaglagt af de retshåndhævende myndigheder.

Over 100 forskellige typer NPS blev beslaglagt i to laboratorier i provinserne Granada og Valencia i Spanien, hvis markedsværdi ville overstige 12 millioner EUR. Næsten 800 000 doser LSD blev konfiskeret, hvilket markerer det største træk nogensinde af denne type stoffer og derivater i EU. Europol støttede aktionsdagen med to mobile kontorer i Spanien og Østrig. Der blev ydet analytisk støtte under hele operationen.

resultater:

• Otte anholdte (af spansk, østrigsk og fransk nationalitet) anklaget for narkotikasmugling, hvidvaskning af penge og medlemskab af en kriminel organisation;
• seks hussøgninger i Spanien (Granada, Valencia og Madrid) og en hussøgning i Østrig;
• to syntetiske lægemiddellaboratorier demonteret;
• i alt 8 mio. EUR beslaglagt;
• kryptovalutaer: BTC 510 (€5,508,000), IOTA værd €137 og lumen værd €30,000;
• €1.6 millioner beslaglagt fra en østrigsk bankkonto;
• €700,000 i kontanter konfiskeret i Spanien;
• tre fast ejendom beslaglagt med en værdi tæt på €1 m, og;
• ti luksusbiler beslaglagt.

Syntetiske stoffer sælges i Darknet og sendes med posten

Den organiserede kriminalitetsgruppe havde arbejdet i Spanien siden 2012 og importerede råvarerne til fremstilling af de psykoaktive stoffer fra asiatiske lande, primært Kina. Organisationen installerede et laboratorium i Amsterdam, som fungerede som produktionsenhed for de syntetiske stoffer. Fra dette laboratorium blev de narkotiske stoffer sendt til to andre laboratorier i Spanien (Granada og Valencia), som var direkte administreret af organisationen, og hvor stofferne blev pakket og distribueret til den endelige forbruger.

Pakker og postkuverter blev sendt til mere end 100 forskellige lande, indeholdende narkotiske stoffer camoufleret som andre lovlige produkter, såsom tilsætningsstoffer til cement. Blandt de stoffer, der blev distribueret, var mere end 100 forskellige typer af NPS: syntetiske cannabinoider, depressiva, dissociative midler, stimulanser som amfetaminer eller cathinoner, nootropics, psykedelika og syntetiske opiater, sidstnævnte et alvorligt problem i udviklede lande som USA.

Den organiserede kriminalitetsgruppe tilbød de syntetiske stoffer udelukkende gennem Darknet-websider, hvor adgangen var begrænset til tidligere inviterede brugere, der blev omdirigeret fra fora. To af de websider, der administreres af organisationen, havde et godt ry, idet de var de mest kendte og eksklusive på verdensplan på dette område.

reklame

Stor forretning på Darknet

Narkotikasmugling er en stor forretning, der indbringer en femtedel af alt overskud fra organiseret kriminalitet. Markedet for syntetiske stoffer løber op i milliarder af euro hvert år, og producenternes og smuglernes sofistikering fortsætter med at stige. I løbet af det sidste årti har illegale onlinemarkeder ændret, hvordan stoffer købes og sælges. Kriminel aktivitet på Darknet er blevet mere innovativ og sværere at forudsige. Darknet-markeder giver en stort set anonym platform til handel med en række ulovlige varer og tjenester. Det anslås, at omkring to tredjedele af tilbuddene på Darknet-markederne er lægemiddelrelaterede.

Bekæmpelse af ulovlige Darknet-markeder

Ulovlig handel på Darknet-markeder er et tegn på den stadig mere komplekse karakter af tværnational organiseret kriminalitet i EU. I 2017 Europol og EU's narkotikaagentur EMCDDA offentliggjort Drugs and the Darknet: perspektiver for håndhævelse, forskning og politik, en rapport, der præsenterer den seneste forståelse af, hvordan Darknet-markeder fungerer, de trusler, de udgør mod sundhed og sikkerhed, og hvordan Europa kan reagere.

Ifølge rapporten bør markedsforstyrrelser indgå i et bredere, mere integreret sæt af foranstaltninger, der implementeres som en del af en overordnet strategi for at adressere narkotikahandel i Darknet-økosystemet. Darknet-efterforskningshold, som er modelleret og fremmet af Europol, vil være kernen i en sådan integreret strategi. Engagement med nøgleindustrier (f.eks. informationsteknologi, sociale medier, betalings- og produktdistributionstjenester) vil blive stadig vigtigere for at identificere og reagere på nye trusler på dette område.

Del denne artikel: