Følg os

Kriminalitet

#Europol: Narkotikasmuglere hvidvasker 8 millioner euro gennem kryptovalutaer og kreditkort

DEL:

Udgivet

7 år siden

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Hvidvaskning. Euro europæisk valuta

Operation Tulipan Blanca, koordineret af Europol og udført af den spanske Guardia Civil med støtte fra de finske myndigheder og USA's Homeland Security Investigation, har set 11 anholdelser og 137 personer efterforsket. Medlemmer af en kriminel ring hvidvaskede penge tjent af andre organiserede kriminelle grupper, som tjente deres penge på at sælge stoffer ved at bruge kreditkort og kryptovalutaer.

De kriminelle med base i Spanien blev kontaktet af narkotikasmuglere for at hvidvaske penge fra deres ulovlige aktiviteter. De hentede det ulovlige udbytte i kontanter, som derefter blev opdelt i små mængder for at blive indsat på hundredvis af tredje bankkonti - en kriminel metode kendt som smurfing. Da kontanterne allerede cirkulerede i det finansielle system, skulle ringen blot overføre de kriminelle penge tilbage til narkohandlerne i Colombia.

Kreditkort og handel med kryptovalutaer

Undersøgelsen afslørede, at forbryderne erhvervede kreditkort knyttet til de bankkonti, hvorpå kriminelle udbytte blev indsat. Visse kriminelle rejste derefter til Colombia med kreditkort og foretog flere kontanthævninger fra bankkonti.

Da de kriminelle indså, at kontanthævninger og bankoperationer var nemme at spore, ændrede de deres hvidvaskmetoder og vendte sig til kryptovalutaer, primært bitcoin. Takket være samarbejdet med de finske myndigheder kunne politifolkene konstatere, at den lokale bitcoin-børs var baseret i Finland og indsamlede alle oplysninger om de mistænkte, som kryptovalutabørsen havde. De kriminelle brugte børsen til at konvertere deres ulovlige udbytte til bitcoins, derefter ændre kryptovalutaen til colombianske pesos og indsætte den på colombianske bankkonti samme dag.


174 bankkonti brugt

Som et resultat af operationen gennemførte den spanske Guardia Civil otte ransagninger og beslaglagde adskillige computere, enheder og det udstyr, der blev brugt til at begå forbrydelserne, såsom pengesække eller pengetællemaskiner. 11 personer blev anholdt, og 137 er ved at blive efterforsket. Efterforskningen viser, at de mistænkte deponerede mere end €8 millioner kontant ved brug af 174 bankkonti.

Europol har støttet efterforskningen ved at yde analytisk og operationel støtte og lette udvekslingen af ​​oplysninger i realtid. Med kryptovalutaer, der i stigende grad bruges til at finansiere og udføre kriminelle aktiviteter, vil Europol fortsætte med at koordinere på tværs af medlemslande og videre for effektivt at reagere på denne stigende trussel. Europol har tilrettelagt specialiserede uddannelseskurser for at hjælpe retshåndhævende myndigheder med at identificere brugen af ​​kryptovalutaer i organiserede kriminelle netværk.

reklame

Del denne artikel:

Relaterede emner:
EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters. Se hele EU Reporter Vilkår og betingelser for offentliggørelse for mere information EU Reporter omfavner kunstig intelligens som et værktøj til at forbedre journalistisk kvalitet, effektivitet og tilgængelighed, samtidig med at det opretholder strengt menneskeligt redaktionelt tilsyn, etiske standarder og gennemsigtighed i alt AI-støttet indhold. Se hele EU Reporter AI politik for mere information.
reklame

trending