Er nettet ved at lukke for de flygtende #oligarker bosat i Europa?

Europa, uanset årsagen, ser ud til at være blevet et tilflugtssted i de senere år for tyvene og banditterne, der afhændede mange af de tidligere sovjetstater for offentlige aktiver. Sagerne om Khazak-flygtning Mukhtar Ablyazov og hans medarbejdere, Viktor og Ilyas aKhropunov og Botagoz Jardemalie, er gode eksempler, skriver Bruxelles-baseret freelance efterforskningsreporter Phillipe Jeune.

Ablyazov, dømt i Kasakhstan for underslæb på omkring 7.6 milliarder dollars af aktiver fra landets BTA-bank flygtede fra landet til Storbritannien, hvor han søgte politisk asyl. Udsat af den engelske High Court for en indefrysning af aktiver, som han ignorerede, frataget sin status som asylansøger, tog han sig i hælene igen og slap dermed fra en 22 måneders fængselsdom for foragt for retten. Han er i øjeblikket bosat i Frankrig, hvor han også har afsonet en fængselsdom.

Ablyazov, som blev dømt til fængsel i 20 år in absentia i Kasakhstan i juni 2017, er i øjeblikket under undersøgelse for mordet i 2004 på sin forgænger som leder af BTA Bank, Yerzhan Tatishev. Morderen, Muratkhan Tokmadi, har beskrevet, hvordan parret over flere møder diskuterede "elimineringen af ​​Yerzhan", og hvordan Ablyazov overtalte ham til at udføre slaget og få det til at "ligne et utilsigtet drab".

Da dommer Azamat Tlepov spurgte i retten: "Erkender du din skyld?" Tokmadi svarede "Ja."

"Fuldstændig?" spurgte dommeren. "Ja," svarede Tokmadi.

Der er udestående udleveringsordrer i hans navn fra Kasakhstan, Rusland og Ukraine. Frankrig har ikke til hensigt at honorere disse kendelser.

reklame

Viktor Khrapunov, tidligere borgmester i Almaty, flygtede også fra Kasakhstan efter at have tjent en betydelig formue på korrupte ejendomshandler. Han fandt oprindeligt et tilflugtssted i Litauen, som ikke viste noget ønske om at eksekvere udleveringsordrer eller en Interpol-anholdelsesmeddelelse. I skrivende stund forbliver han på Interpols røde liste og står over for anklager for 'Oprettelse og vejledning af en organiseret kriminel gruppe eller kriminel sammenslutning (kriminel organisation) og deltagelse i en kriminel sammenslutning; Ekspropriation eller underslæb af betroet ejendom; Svig; Legalisering af pengemidler eller anden ejendom, der er erhvervet ulovligt; Misbrug af officielle beføjelser; Modtagelse af bestikkelse«.

Khrapunov blev nævnt i High Court of England og Wales som medskyldig til Ablyazov i sidstnævntes ulovlige overførsel af aktiver i strid med en retskendelse. Han bor i øjeblikket i Schweiz.

Khrapunovs søn, Ilyas, er også kendt af politiet, og er også underlagt en Interpol Red-meddelelse. Han er anklaget for 'oprettelse og vejledning af en organiseret kriminel gruppe eller kriminel sammenslutning (kriminel organisation) og deltagelse i en kriminel sammenslutning; Legalisering af pengemidler eller anden ejendom, der er erhvervet ulovligt«. De ukrainske myndigheder vil også helst have fingrene i ham. Ligesom sin far bor han i øjeblikket i Schweiz, og ligesom sin far ser han ud til at være sikret mod udlevering. Khrapunov Jr. er i øvrigt Mukhtar Ablyazovs svigersøn.

Botagoz Jardemalie er det tidligere medlem af BTA Banks bestyrelse og er blevet beskrevet som Mukhtar Ablyazovs "højre hånd". Kilder tyder endda på, at hun var Ablyazovs elskerinde. I 2009 flygtede hun fra Kasakhstan.

Hun flyttede til Belgien, hvor hun var i stand til at etablere forskellige forretningsinteresser. Hendes forretningsadresse i Bruxelles er også advokatfirmaet Ruchat Lexial, grundlagt af Emmanuel Ruchat, en højt forbundet ekspert i immigration, strafferet og politisk lov.

De belgiske myndigheder virkede indtil for nylig noget uvidende om Jardemalies tilstedeværelse og aktiviteter i deres land.

Hvorfor er det, at nationale myndigheder har tilladt personer, der er underlagt internationale arrestordrer og i nogle tilfælde flere udleveringsanmodninger, at forblive på fri fod i deres lande? Folk, der, som i tilfældet Ablyazov, endda har begået lovovertrædelser og modtaget fængselsdomme i EU's medlemslande?

Kan det have noget at gøre med de milliarder, de bringer med sig, eller kan det være de kontakter på højt niveau, de nyder godt af? Rygter om forbindelser med fremtrædende europæiske forretningsmænd og endda kongelige florerer.

Nye uforklarlige formueordrer (UWO'er) skal bruges til at beslaglægge britiske aktiver tilhørende oligarker og andre, der mistænkes for at have tjent på udbyttet fra kriminalitet. Påbuddene blev indført i finansloven sidste år, men træder først i kraft nu. USA fokuserer også på oligarkers aktiviteter.

EU, og især Europa-Parlamentet, øger sit pres på skattely, selv om der er stor modstand fra visse medlemslande, såsom Luxembourg, der har en interesse i at bevare status quo.

Disse initiativer vil være til stor bekymring for dem som f.eks. vores fire casestudier og også for deres lånere på højt niveau i medlemslandene og videre.

Vil de skyldige blive stillet for retten, eller vil penge fortsætte med at tale, som de klart gør nu?

Del denne artikel: