MEP'er bekræfter Kommissionens sortliste over lande, der risikerer at #hvidvaskning af penge

På trods af en intens indsats fra nogle MEP'er lykkedes det ikke dem at opnå det absolutte flertal på 376 stemmer, der var nødvendigt for at afvise optagelsen af ​​Tunesien, Sri Lanka og Trinidad og Tobago på Europa-Kommissionens liste over ikke-EU-lande, der anses for at have strategiske mangler i deres anti- - ordninger for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Afstemningen onsdag (7. februar) afspejlede splittelsen i Parlamentet om spørgsmålet med 357 stemmer til støtte for forslaget, 283 stemmer imod og 26 undlod at stemme.

MEP'er, der stillede forslaget, fokuserede deres modstand på optagelsen af ​​Tunesien. De mener, at tilføjelsen af ​​det nordafrikanske land er ufortjent; at det er et spirende demokrati, der har behov for støtte, og at noteringen ikke anerkender de seneste skridt, den har taget for at styrke sit finansielle system mod kriminel aktivitet. De to andre lande blev medtaget i den samme delegerede retsakt.

Kommissionens forpligtelser i henhold til AMLD

Som en del af sine forpligtelser i henhold til EU's direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge er Europa-Kommissionen med jævne mellemrum forpligtet til at udarbejde en liste over "tredjelande med høj risiko".

Parlamentet har vetoret over sortlisten, som er et af redskaberne i EU's våbenlager til at beskytte dets finansielle system mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Men listen har i mange måneder været en kilde til uenighed mellem Europa-Kommissionen og Parlamentet.

MEP'erne afviste to tidligere versioner efter uenighed om den metode, Kommissionen brugte til at udarbejde listen. Siden da er de to organer blevet enige om en ny metode, som vil blive indført fra slutningen af ​​dette år, til at tilføje og fjerne lande.

I midten af ​​december besluttede Kommissionen i overensstemmelse med sin sædvane med at følge ledelsen af ​​den internationale Financial Action Task Force (FATF) at inkludere Tunesien og de to andre stater på sin sortliste, hvilket udløste den nuværende kontrovers.

I en erklæring til Parlamentet mandag afviste kommissæren for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling, Vera Jourová, nogle MEP'ers anmodninger om at fjerne Tunesien omgående. Hun sagde, at Kommissionen ville revurdere landets fremskridt "så tidligt som muligt" i år. "Men vi er der ikke endnu," tilføjede hun.