Grænseoverskridende pengebevægelser: Stramning af #anti-terror- og kriminalitetskontrollen

De nye regler ophæver Første regulering af kontantkontrol (CCR) fra 2005, som kræver, at enkeltpersoner angiver beløb over 10,000 €, når de forlader eller rejser ind i EU. MEP'er ønsker at lukke smuthuller, der udnyttes af kriminelle, såsom divergerende sanktioner i forskellige medlemslande, rejser med beløb lige under erklæringsgrænsen eller brug af midler til at overføre værdi, som ikke er omfattet af gældende regler.

For at forhindre, at udbyttet fra kriminalitet kommer ind i økonomien igen, eller at penge bruges til at finansiere ulovlige aktiviteter, gik MEP'erne med til:

• Udvid definitionen af ​​"kontanter" til at omfatte guld, ædelsten og metaller samt anonyme forudbetalte elektroniske kontantkort;
• gøre det muligt for myndighederne midlertidigt at beslaglægge kontanter under €10,000-tærsklen, hvis der er mistanke om kriminel aktivitet, og;
• gøre det obligatorisk at oplyse "uledsagede" kontanter sendt med fragt.

MEP'er bad også EU-Kommissionen om at udarbejde lovforslag for at skabe en konvergens af pengekontrolstraffe i medlemslandene og undersøge muligheden for at oprette en Union Financial Intelligence Unit inden 2019.

Lovforslaget blev vedtaget mandag aften med 55 stemmer for, XNUMX imod og XNUMX hverken for eller imod.

Mady Delvaux (S&D, LU), medordfører, sagde: "Store kontantbeløb, hvad enten det er pengesedler eller guldbarrer, bruges ofte til kriminelle aktiviteter såsom hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Med denne lovgivning giver vi vores myndigheder de værktøjer, de har brug for, for at forbedre deres bekæmpelse af disse forbrydelser. Det centrale er deres hurtige adgang til al den information, de har brug for til deres undersøgelser. Vi anmoder derfor om, at deres systemer til dataudveksling er sammenkoblet, og vi gentager vores opfordring til en finansiel efterretningsenhed i EU.” Medordfører Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) sagde: "Vi har forsøgt at finde den rette balance mellem dette instrument, som har til formål at styrke, på grundlag af det indre marked, kontrollen med de grænseoverskridende kontanter, der passerer gennem EU's ydre grænser, og beskyttelse af legitime interesser. Så gør det proportionalt."

Næste skridt

Teksten mangler stadig at blive godkendt af Parlamentet som helhed, før MEP'er kan begynde at forhandle lovgivningen med EU's regeringer.

I øjeblikket afgives der cirka 100,000 kontantkontrolerklæringer om året, hvilket beløber sig til €60 til €70 mia. I samme periode opdages der dog omkring 11,000 overtrædelser, svarende til €300 mio.

Medlemslandene rapporterer at ISIS-terrorister ofte transporterer kontantbeløb under €10,000-tærsklen (omkring €7.000) for at undgå opdagelse.

På trods af den høje risiko, som virtuelle valutaer, såsom Bitcoin, udgør, er disse ikke inkluderet i definitionen af ​​"kontanter". Det skyldes, at toldmyndighederne mangler ressourcer til at overvåge dem.