Franske retshåndhævende myndigheder indleder kriminel hvidvaskning af penge til Danske Bank i forbindelse med #Magnitsky-sagen

Den franske domstol, Tribunal de Grande Instance de Paris, har accepterede de franske retshåndhævende myndigheders ansøgning om at indlede en kriminel hvidvaskundersøgelse af det danske pengeinstitut Danske Bank for dets rolle i hvidvaskning af penge i Frankrig, som stammede fra svig på 230 millioner USD, der blev afsløret af Sergej Magnitskij.

"Dette er et vigtigt skridt i vores kampagne for retfærdighed for Sergei Magnitsky. Han blev dræbt for at afsløre tyveriet på 230 millioner dollars gennem en russisk regeringssponsoreret korruptionsordning. Vi ønsker at sikre, at enhver i Vesten, der har nydt godt af denne forbrydelse eller hjalp med at lette den, bliver retsforfulgt i det fulde omfang af loven," sagde William Browder, leder af Magnitsky Global Justice Campaign.

Straffesagen i Frankrig ledes af en efterforskningsdommer Renaud Van Ruymbeke, kendt for sin rolle i højprofilerede politiske og finansielle korruptionssager.

Undersøgelsen blev påbegyndt i Danske Banks estiske datterselskab, Sampo Banks konti, som blev brugt til at hvidvaske udbyttet af svindlen på 230 millioner USD.

Den franske undersøgelse blev indledt efter en ansøgning indgivet af Hermitage Capital Management, firmaet, som blev ofret i Rusland i bedrageri på 230 mio. USD, og ​​hvis advokat Sergei Magnitsky blev dræbt efter at have afsløret det og vidnede om de involverede statsembedsmænd.

Konti i Sampo Bank blev brugt til at hvidvaske snesevis af millioner af dollars i ulovligt udbytte fra Rusland, herunder til Frankrig.

Tidligere, under den samme franske straffesag, blev en dobbelt russisk-fransk statsborger arresteret i St. Tropez, og millioner af euro blev fastfrosset i Frankrig, Monaco og Luxembourg.

reklame

Den tværnationale hvidvaskning af penge af udbyttet af svindlen på 230 mio. USD efterforskes af retshåndhævelse i blandt andet Schweiz, Luxembourg og USA.

Del denne artikel: