Følg os

EU

Franske retshåndhævende myndigheder indleder kriminel hvidvaskning af penge til Danske Bank i forbindelse med #Magnitsky-sagen

DEL:

Udgivet

9 år siden

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Den franske domstol, Tribunal de Grande Instance de Paris, har accepterede de franske retshåndhævende myndigheders ansøgning om at indlede en kriminel hvidvaskundersøgelse af det danske pengeinstitut Danske Bank for dets rolle i hvidvaskning af penge i Frankrig, som stammede fra svig på 230 millioner USD, der blev afsløret af Sergej Magnitskij.

"Dette er et vigtigt skridt i vores kampagne for retfærdighed for Sergei Magnitsky. Han blev dræbt for at afsløre tyveriet på 230 millioner dollars gennem en russisk regeringssponsoreret korruptionsordning. Vi ønsker at sikre, at enhver i Vesten, der har nydt godt af denne forbrydelse eller hjalp med at lette den, bliver retsforfulgt i det fulde omfang af loven," sagde William Browder, leder af Magnitsky Global Justice Campaign.

Straffesagen i Frankrig ledes af en efterforskningsdommer Renaud Van Ruymbeke, kendt for sin rolle i højprofilerede politiske og finansielle korruptionssager.

Undersøgelsen blev påbegyndt i Danske Banks estiske datterselskab, Sampo Banks konti, som blev brugt til at hvidvaske udbyttet af svindlen på 230 millioner USD.

Den franske undersøgelse blev indledt efter en ansøgning indgivet af Hermitage Capital Management, firmaet, som blev ofret i Rusland i bedrageri på 230 mio. USD, og ​​hvis advokat Sergei Magnitsky blev dræbt efter at have afsløret det og vidnede om de involverede statsembedsmænd.

Konti i Sampo Bank blev brugt til at hvidvaske snesevis af millioner af dollars i ulovligt udbytte fra Rusland, herunder til Frankrig.

Tidligere, under den samme franske straffesag, blev en dobbelt russisk-fransk statsborger arresteret i St. Tropez, og millioner af euro blev fastfrosset i Frankrig, Monaco og Luxembourg.

Den tværnationale hvidvaskning af penge af udbyttet af svindlen på 230 mio. USD efterforskes af retshåndhævelse i blandt andet Schweiz, Luxembourg og USA.

Del denne artikel:

Del dette:
Relaterede emner:
EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters. Se hele EU Reporter Vilkår og betingelser for offentliggørelse for mere information EU Reporter omfavner kunstig intelligens som et værktøj til at forbedre journalistisk kvalitet, effektivitet og tilgængelighed, samtidig med at det opretholder strengt menneskeligt redaktionelt tilsyn, etiske standarder og gennemsigtighed i alt AI-støttet indhold. Se hele EU Reporter AI politik for mere information.
reklame

trending