#Terrorism Commission præsenterer handlingsplan for at styrke kampen mod terrorfinansiering

De seneste terrorangreb i og uden for EU viser behovet for en stærk koordineret europæisk reaktion på bekæmpelse af terrorisme. Den europæiske dagsorden for sikkerhed havde identificeret en række områder for at forbedre kampen mod finansiering af terrorisme. Dagens omfattende handlingsplan vil levere et stærkt og hurtigt svar på de nuværende udfordringer, bygge på eksisterende EU-regler og supplere dem, hvor det er nødvendigt. Gennem konkrete foranstaltninger vil den tilpasse eller foreslå yderligere regler for at håndtere nye trusler.

Første vicepræsident Frans Timmermans sagde: "Vi er nødt til at afskære de ressourcer, som terrorister bruger til at udføre deres afskyelige forbrydelser. Ved at opdage og forstyrre finansieringen af ​​terrornetværk kan vi reducere deres evne til at rejse, købe våben og sprængstoffer, planlægge angreb og sprede had og frygt online. I de kommende måneder vil Kommissionen opdatere og udvikle EU-regler og -værktøjer gennem veldesignede foranstaltninger til at tackle nye trusler og hjælpe nationale myndigheder med at optrappe kampen mod finansiering af terrorisme og samarbejde bedre under fuld respekt for de grundlæggende rettigheder. Det er afgørende, at vi arbejder sammen om terrorfinansiering for at levere resultater og beskytte europæiske borgeres sikkerhed."

Vicepræsident Valdis Dombrovskis, der er ansvarlig for euroen og den sociale dialog, sagde: "Med dagens handlingsplan bevæger vi os hurtigt for at slå ned på terrorfinansiering, begyndende med lovforslag i de kommende måneder. Vi skal afskære terroristernes adgang til midler , gøre det muligt for myndighederne bedre at spore pengestrømme for at forhindre ødelæggende angreb som dem i Paris sidste år og sikre, at hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme sanktioneres i alle medlemsstater. Vi ønsker at forbedre tilsynet med de mange økonomiske midler, som terrorister bruger, fra kontanter og kulturelle artefakter til virtuelle valutaer og anonyme forudbetalte kort, samtidig med at man undgår unødvendige hindringer for betalings- og finansmarkedernes funktion for almindelige lovlydige borgere."

Handlingsplanen vil fokusere på to hovedområder:

• Sporing af terrorister gennem finansielle bevægelser og forhindrer dem i at flytte midler eller andre aktiver;
• Forstyrrelse af de indtægtskilder, der bruges af terrororganisationer, ved at målrette deres kapacitet til at rejse midler.

Forebyggelse af bevægelse af midler og identificering af terrorfinansiering

Terrorister er involveret i en række af både lovlige og ulovlige aktiviteter for at finansiere terrorhandlinger. Sporing af finansielle strømme kan hjælpe med at identificere og forfølge terrornetværk. Nye finansielle værktøjer og betalingsmåder skaber nye sårbarheder, der skal løses. Afspærring af muligheder for finansiering af terrorisme er afgørende for sikkerheden, men foranstaltninger på dette område kan også berøre borgernes og virksomheders liv og økonomiske aktivitet i hele EU. Det er grunden til, at Kommissionens forslag vil balancere behovet for at øge sikkerheden med behovet for at beskytte grundlæggende rettigheder, herunder databeskyttelse, og økonomiske friheder.

reklame

Vedtagelsen af Fjerde pakke mod hvidvaskning af penge i maj 2015 udgjorde et væsentligt skridt i at forbedre effektiviteten af ​​EU's indsats for at bekæmpe hvidvaskning af penge fra kriminelle aktiviteter og modvirke finansieringen af ​​terroraktiviteter. Det skal nu implementeres hurtigt af medlemsstaterne. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at forpligte sig til at gøre dette inden udgangen af ​​2016. I december 2015 foreslog Kommissionen en Direktiv om bekæmpelse af terrorisme som kriminaliserer terrorfinansiering og finansiering af rekruttering, uddannelse og rejser til terrorformål. Kommissionen foreslår nu yderligere måder at tackle misbruget af det finansielle system til terrorfinansieringsformål.

Vi vil foreslå en række målrettede ændringer af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge senest ved udgangen af ​​andet kvartal af 2016 på følgende områder:

• Sikring af et højt niveau af sikkerhedsforanstaltninger for finansielle strømme fra højrisikotredjelande: Kommissionen vil ændre direktivet, så det omfatter en liste over alle obligatoriske kontroller (due diligence-foranstaltninger), som finansielle institutioner bør udføre af finansielle strømme fra lande med strategiske mangler i deres nationale regimer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Anvendelse af de samme foranstaltninger i alle medlemsstater vil undgå smuthuller i Europa, hvor terrorister kan udføre operationer gennem lande med lavere beskyttelsesniveauer;
• Udvidelse af EU's finansielle efterretningsenheders beføjelser og lette deres samarbejde: omfanget af oplysninger, som de finansielle efterretningsenheder har adgang til, vil blive udvidet i overensstemmelse med de seneste internationale standarder;
• Centraliserede nationale bank- og betalingskontoregistre eller centrale datasøgningssystemer i alle medlemsstater: Direktivet vil blive ændret for at give finansielle efterretningsenheder lettere og hurtigere adgang til oplysninger om indehavere af bank- og betalingskonti;
• Bekæmpelse af terrorfinansieringsrisici knyttet til virtuelle valutaer: For at forhindre misbrug af dem til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme foreslår Kommissionen at bringe virtuelle valutavekslingsplatforme ind under anvendelsesområdet for direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, således at disse platforme skal anvende kundekrav. omhyggelighedskontrol ved udveksling af virtuel med rigtige valutaer, hvilket stopper anonymiteten forbundet med sådanne udvekslinger;
• Håndtering af risici forbundet med anonyme forudbetalte instrumenter (f.eks. forudbetalte kort): Kommissionen foreslår at sænke tærsklerne for identifikation og udvide kravene til kundeverifikation. Der vil blive taget behørigt hensyn til proportionalitet, især med hensyn til brugen af ​​disse kort af økonomisk udsatte borgere.

Andre tiltag vil omfatte:

• Forbedring af effektiviteten af ​​EU's gennemførelse af FN's foranstaltninger til indefrysning af aktiver og forbedring af tilgængeligheden af ​​FN-fortegnelser for EU's finansielle institutioner og økonomiske aktører inden udgangen af ​​2016. Kommissionen vil også vurdere behovet for en specifik EU-ordning for indefrysning af terroraktiver ;
• Kriminalisering af hvidvaskning af penge: En omfattende fælles definition af lovovertrædelser og sanktioner for hvidvaskning af penge i hele EU vil undgå hindringer for grænseoverskridende rets- og politisamarbejde for at tackle hvidvaskning af penge;
• Begrænsning af risici forbundet med kontantbetalinger: Kommissionen vil gennem et lovforslag om ulovlige pengebevægelser udvide anvendelsesområdet for den eksisterende forordning til at omfatte kontanter, der sendes med fragt eller post, og til at give myndighederne mulighed for at handle på lavere kontantbeløb, hvis der er mistanke om ulovlig aktivitet;
• Vurdering af yderligere foranstaltninger til at spore terrorismefinansiering: Kommissionen vil undersøge behovet for et komplementært EU-system til sporing af terrorismefinansiering, for eksempel til dækning af betalinger inden for EU, som ikke er omfattet af EU-USA-programmet til sporing af terrorismefinansiering (TFTP).

At forstyrre terrororganisationernes indtægtskilder

Ulovlig handel fra besatte områder er i øjeblikket en primær indtægtskilde for terrororganisationer, herunder handel med kulturgoder og ulovlig handel med vilde dyr. De kan også tjene på handel med lovlige varer. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil vil yde teknisk bistand til lande i Mellemøsten og Nordafrika for at bekæmpe handel med kulturgoder og yde støtte til tredjelande til at efterleve FN's Sikkerhedsråds resolutioner på dette område. Lande i Mellemøsten, Nordafrika og Sydøstasien vil også modtage støtte til at forbedre kampen mod finansiering af terrorisme.

I 2017 vil Kommissionen fremsætte et lovforslag for at styrke toldmyndighedernes beføjelser til at håndtere finansiering af terrorisme gennem handel med varer, for eksempel ved at tackle ulovlige gevinster gennem dissimulation af handelstransaktioner, urigtige fremstillinger af varernes værdi og fiktiv fakturering.

Et andet forslag vil omhandle ulovlig handel med kulturgoder for at udvide anvendelsesområdet for den nuværende lovgivning til et bredere antal lande.

Næste skridt

Handlingsplanen opregner en række konkrete foranstaltninger, som straks vil blive gennemført i praksis af Kommissionen. Andre vil følge i de kommende måneder. Alle de tiltag, der præsenteres i dag, skulle være gennemført inden udgangen af ​​2017 (se detaljeret tidslinje i faktablad).

For mere information

FAKTABLAD: Bekæmpelse af terrorfinansiering

Europa-Kommissionens handlingsplan for at styrke kampen mod finansiering af terrorisme

Spørgsmål og svar

Den europæiske dagsorden for sikkerhed