#Magnitsky New York dommer tillader advokat, der forrådte ofre i Magnitsky tilfælde at skifte sider og forsvare påståede modtagere

Den 8. januar 2016 omgjorde New York District Court-dommer Thomas Griesa sin tidligere beslutning om at diskvalificere advokaten John Moscow og New Yorks advokatfirma Baker Hostetler.

Den nye beslutning giver Baker Hostetler og John Moscow mulighed for at fortsætte med at fungere som forsvarsadvokater for Prevezon, et cypernfirma, der ejes af søn af en højtstående russisk embedsmand, anklaget af det amerikanske justitsministerium for at erhverve Manhattan-ejendomme med indtægterne fra svindlen på 230 millioner dollars. afsløret af Sergei Magnitsky, Hermitages myrdede russiske advokat. Baker Hostetler har tidligere repræsenteret Hermitage som et offer for samme forbrydelse.

Dommerens afgørelse kom tre uger efter, at han havde diskvalificeret John Moscow og Baker Hostetler i de samme spørgsmål, og konkluderede, at det ville være upassende for dem at fortsætte som forsvarer i betragtning af overtrædelsen af ​​New Yorks regler for professionel adfærd og Baker Hostetlers pligt over for deres tidligere klient, Hermitage.

Den amerikanske regerings sag mod Prevezon kræver fortabelse af New Yorks ejendom og bankkonti til en værdi af 14 millioner dollars og bøder for hvidvaskning af penge. I deres klage fremhæver regeringen millioner af dollars i betalinger modtaget af Prevezon fra shell-selskaber fra 230 millioner dollar russisk bedrageri, der fejlagtigt blev beskrevet som betalinger for over 500 italienske badekar og autoreservedele – varer, som Prevezon aldrig leverede til nogen.

Rækken af ​​diskvalifikationsbegæringer indgivet af Hermitage kom som et resultat af, at Baker Hostetler og John Moscow skiftede fra at hjælpe Hermitage i 2008-2009 med at identificere gerningsmændene til $230 mio. bedrageri og bringe dets modtagere til det amerikanske justitsministerium til at repræsentere de påståede modtagere af samme bedrageri mod det amerikanske justitsministeriums retssag fire år senere.

I 2008 hyrede Hermitage New York-advokaten John Moscow og hans advokatfirma Baker Hostetler, efter at Hermitages russiske advokater, som afslørede den russiske regerings medvirken til svindlen på 230 millioner dollar, blev udsat for angreb fra de russiske myndigheder.

John Moscow var en anerkendt ekspert i bekæmpelse af russisk organiseret kriminalitet og hvidvaskning af penge fra sit tidligere arbejde i New York District Attorney's Office. Sammen med sit nye firma, Baker Hostetler, udviklede han en strategi med at udsende anmodninger om oplysninger til amerikanske banker og søge retssager fra det amerikanske justitsministerium, herunder fortabelse af amerikanske aktiver fra gerningsmænd og begunstigede.

Som et resultat af John Moscows arbejde og efterfølgende arbejde fra andre Hermitage-advokater indledte det amerikanske justitsministerium i september 2013 en amerikansk konfiskationssag i relation til Denis Katsyvs firma Prevezon i New Yorks distriktsdomstol.

Baker Hostetler og John Moscow skiftede derefter side og begyndte at arbejde som forsvarsadvokater for de påståede hvidvaskere efter tidligere at have hjulpet offeret for samme forbrydelse. Senest, som en af ​​forsvarsstrategierne, anklagede Baker Hostetler og John Moscow Hermitage for at begå den samme bedrageri på 230 millioner dollars, som John Moscow var med til at forsvare dem imod i 2009.

Den amerikanske regering, der støttede Hermitages forslag om at diskvalificere John Moscow og Baker Hostetler, sagde: "Den uhyggelige situation, der ses her, hvor en advokat for et offer forsøger at skifte side for at repræsentere en begunstiget af lovovertrædelsen, er yderst sjælden, og det er endnu sjældnere, at en sådan advokat vil gå længere og anklage sin tidligere klient, offeret, for begå lovovertrædelsen."

Den 15. december 2015 indgav Hermitage et krav til New Yorks distriktsdomstol med henblik på at diskvalificere Baker Hostetler og John Moscow for brud på loyalitetspligten til Hermitage som tidligere klient, med henvisning til New Yorks regler for professionel adfærd.

Den 18. december 2015 godkendte dommer Griesa Hermitages anmodning om at diskvalificere John Moscow og Baker Hostetler.

Dommeren ombestemte sig derefter, og i fredags ændrede han sin beslutning. For at retfærdiggøre sin nye beslutning konkluderede dommer Griesa, at Prevezons ret til deres valg af advokat er større end Hermitages ret til ikke at blive forrådt af deres tidligere advokater.

"Måske vigtigst af alt, vil diskvalifikation betyde, at man fratager Prevezon sin ret til den advokat, man vælger. Selvom denne ret ikke er absolut, pålægger den en stor byrde for den part, der søger diskvalifikation. Balancen af ​​de relevante faktorer tipper mod at afvise anmodningen om at diskvalificere." sagde dommer Thomas Griesa i sin udtalelse.

I ansøgninger, der støtter Hermitage's forslag om at diskvalificere Baker Hostetler, advarede det amerikanske justitsministerium om den afkølende effekt, som en negativ afgørelse kunne have på fremtidige sager.

"Ore, der overvejer at beholde advokater til at repræsentere deres interesser, vil være klar over, at deres advokater kan betales for at beskylde dem for at begå netop den lovovertrædelse og for at forsvare gerningsmanden. Denne præcedens vil forståeligt nok have en afslappende effekt...afskrækker ofre for forbrydelser fra at fastholde advokater til at efterforske og informere regeringen om, at de vil blive henvist af advokater til at blive henvist gerningsmænd med gode ressourcer,” sagde den amerikanske regering.

Hermitage har til hensigt at appellere afgørelsen til den amerikanske appeldomstol for det andet kredsløb, en af ​​de tretten amerikanske appeldomstole, som har appeljurisdiktion over New York, Connecticut og Vermont.

www.facebook.com/russianuntouchables

Del denne artikel: