Påståede hvidvaskere i Magnitsky-sagen skal stilles for retten i New York

På 6 Januar 2016, vil den amerikanske føderale domstol i det sydlige distrikt i New York behandle sagen om hvidvaskning af penge og civil konfiskation - USA versus Prevezon Holdings Ltd (nr. 1:13-cv-06326). Dette vil være den første amerikanske retssag i forbindelse med den korrupte ordning på 230 millioner dollars, der blev afsløret og afsløret af den afdøde Sergei Magnitsky.

Retssagen er baseret på en facet af et skatterabatbedrag på 230 millioner dollars, hvis indtægter tidligere er blevet sporet til schweiziske banker og fast ejendom i Dubai.

Ifølge klagen indgivet af det amerikanske justitsministerium, modtog Prevezon Holdings Ltd næsten to millioner dollars forbundet med 230 millioner dollars bedrageri, som Sergei Magnitsky afslørede, og investerede indtægter i multi-million dollar ejendomme på Manhattan.

Klagen hævder, at kort efter 230 millioner dollars bedrageri blev begået, modtog Prevezon adskillige bankoverførsler fra svindlen gennem shell-selskaber med fiktive årsager. For eksempel blev nogle af bankoverførslerne beskrevet som betalinger for badesæt og bildele, mens Prevezon er et ejendomsselskab, der ikke har noget at gøre med fremstilling eller handel med nogen af ​​disse varer.

Prevezon er et selskab ejet af Denis Katsyv, den 38-årige søn af vicepræsidenten for russiske jernbaner og tidligere transportminister i Moskva-regionen tidligere transportminister i Moskva-regionen i Rusland Petr Katsyv.

Det amerikanske justitsministeriums arkivering siger: "Russisk kriminel organisation inklusive korrupte russiske embedsmænd bedragede russiske skatteydere for cirka 5.4 milliarder rubler, eller cirka $230 millioner i amerikanske dollars, gennem en omfattende skatterefusionssvindelordning. Efter at have begået denne svig har medlemmer af organisationen foretaget ulovlige handlinger for at skjule denne svig og gengælde personer, der forsøgte at afsløre den. Som et resultat af disse gengældelsesaktioner blev Sergei Magnitsky, en russisk advokat, der afslørede svindelordningen, falsk arresteret og døde i varetægtsfængsling.

"Medlemmer af organisationen og associerede til disse medlemmer har også engageret sig i et bredt mønster af hvidvaskning af penge for at skjule udbyttet fra bedrageriordningen. Denne hvidvaskningsaktivitet har omfattet køb af stykker af Manhattan-ejendomme med midler blandet med svindelprovenuet,« står der i sagen.

Nærmere bestemt, en måned efter at $230 millioner blev stjålet fra det russiske finansministerium, blev over $857,000 af stjålne midler overført fra Rusland via moldoviske shell-selskaber til Prevezons konto i Schweiz. Bankoverførslerne blev beskrevet som betalinger for akrylbadesæt "Doctor Jet", Sicilia (Italien), med dimensioner på 190 x 120/95 x 65, da Prevezon ikke solgte disse badesæt.

Bath 'Doctor Jet'

Den første ledning til Prevezon på $410,000 kom den 6. februar 2008, angiveligt til 280 badekar. Den anden ledning til Prevezon på $447,354 den 13. februar 2008 angiveligt for 306 badekar. Begge kom fra shell moldoviske virksomheder, Bunicon Impex og Elenast Com, som ikke engagerede sig i nogen lovlig aktivitet.

Ud over disse ledninger modtog Prevezon $1,108,090.55 i løbet af februar og marts 2008 i provenu fra $230 millioner bedrageriordningen, ifølge den amerikanske regerings klage

Disse yderligere overførsler kom fra et BVI-firma, beskrevet i den amerikanske regerings ansøgning som "Company-1", som påståede betalinger for "autoreservedele". BVI-virksomheden akkumulerede til gengæld midler fra det samme Moldovas Bunicon Impex via to mellemliggende shell-selskaber, Megacom Transit og Castlefront, som begge havde den samme nominerede administrator, en lettisk statsborger Voldemar Spatz, der var opført som direktør for over 200 New Zealand virksomheder.

"Fra den 20. marts 2008 havde ejendomsselskabet Prevezon Holdings modtaget i alt mindst 1,965,444.55 USD i provenu fra $230 Million Fraud Scheme fra tre forskellige virksomheder, Bunicon, Elenast og Company-1, i bankoverførsler, der beskriver midlerne som forudbetaling for sanitetsudstyr eller for autoreservedele."

Den amerikanske regerings arkivering identificerer seks yderligere betalinger til Prevezon foretaget mellem februar og juni 2008, som den identificerer som "falske og tvivlsomme":

1. Den 14. februar 2008 modtog Prevezon Holdings Ltd $70,000 fra Belize-virksomheden Mobiner Trade Ltd. angiveligt for "teknisk udstyr".

2. Den 12. maj 2008 modtog Prevezon Holdings 93,717.03 euro fra British Virgin Islands selskab Genesis Trading Investments Ltd. angiveligt for "computerudstyr".

3. I to overførsler den 29. maj og den 4. juni 2008 modtog Prevezon Holdings 697,408.30 USD fra Belize-virksomheden Cefron Invest Ltd. angiveligt for "computerudstyr".

4. Den 30. maj 2008 modtog Prevezon Holdings $272,400 fra Apasitto Ltd. angiveligt for "videoudstyr".

5. Den 4. juni 2008 modtog Prevezon Holdings $292,039.18 fra det cypriotiske firma Nysorko Ltd. angiveligt for "husholdningsapparater".

6. Den 13. juni 2008 modtog Prevezon Holdings $779,128.80 fra det cypriotiske selskab Weldar Holdings Limited angiveligt for "varer".

"På alle relevante tidspunkter var Prevezon Holdings ikke i branchen med at levere sanitetsudstyr, autoreservedele, teknisk udstyr, computerudstyr, videoudstyr, husholdningsapparater eller andre varer. I løbet af denne periode repræsenterede disse falske og tvivlsomme betalinger det væsentlige flertal af tilførslen til Prevezon Holdings,” siger det amerikanske justitsministerium i deres klage om civil fortabelse og hvidvaskning af penge.

Prevezon sagde til deres forsvar, at midlerne kom fra Moldova til deres schweiziske konto fra en russisk investor ved navn hr. Petrov, ifølge en PR-repræsentant for Denis Katsyv, citeret i den amerikanske regerings klage: "Repræsentant-1 erklærede, at midlerne involveret i Februar 2008 Bunicon og Elenast Transfers stammede fra en aftale mellem Krit [medarbejder til Denis Katsyv] og "hans ven, en Mr. Petrov." Repræsentant-1 hævdede, at "Mr. Petrov" og Krit blev i fællesskab enige om at udvikle en forretning baseret på investeringer i og forvaltning af fast ejendom. Ifølge aftalen skulle hr. Petrov overføre midler til Prevezon til dette formål."

Den amerikanske regerings klage hævder også, at Denis Katsyv, ejeren af ​​Prevezon Holdings Ltd, havde tidligere problemer forbundet med hvidvaskning af penge i staten Israel. I den israelske sag fik et selskab, der var 35% ejet af Katsyv, 8 millioner shekel (værd af ca. US $2005 millioner i XNUMX) konfiskeret af staten Israel som led i en forlig baseret på staten Israels påstande om, at virksomheden havde overtrådt Israels forbud i lov om hvidvaskning af penge.

Den amerikanske regering søger i denne sag at beslaglægge Manhattan-ejendomme og amerikanske aktiver i Prevezon Holdings og pålægge hvidvaskstraffe.

Sagen blev bragt til den amerikanske regerings opmærksomhed af Justice for Sergei Magnitsky-kampagnen i december 2012. Det er en af ​​mange undersøgelser rundt om i verden af ​​modtagerne af 230 millioner dollars bedrageri, som Sergei Magnitsky afslørede.

Et år før den amerikanske regering indledte sin sag mod Prevezon Holdings ved den amerikanske domstol, i september 2012, indefrøs den schweiziske statsanklager Denis Katsyv, Prevezon Holdings og relaterede personers konti i forbindelse med den samme bedrageri på 230 millioner dollars. Da Denis Katsyv søgte at frigøre sine konti ved de schweiziske domstole, blev hans ansøgning afvist.

Nu er omkring 40 millioner dollars blevet fastfrosset på verdensplan i retssagen i forbindelse med 230 millioner dollars bedrageri og hvidvaskning af penge, herunder i Schweiz, Frankrig, Luxembourg og Monaco.

Kampagnen Justice for Sergei Magnitsky har hjulpet de anklagende myndigheder med at søge retfærdighed og identificere modtagere af den forbrydelse, der blev afsløret af Sergei Magnitsky, og dem, der havde gavn af hans mord i russisk politis varetægt for seks år siden, i november 2009, efter at han vidnede om medvirken til Det russiske indenrigsministeriums embedsmænd i den største kendte skatterefusionssvindel i russisk historie.

"Siden Sergei Magnitskys død er russiske embedsmænd involveret i hans uretmæssige arrestation, tortur og mord blevet frikendt, hædret og forfremmet. Da det har vist sig umuligt at opnå retfærdighed inde i Rusland i dag, leder vi uden for Rusland efter oplysninger om, hvem der drager fordel af den forbrydelse, Sergei Magnitsky afslørede, så de står over for retfærdighed, sagde en repræsentant for Justice for Sergei Magnitsky-kampagnen.

Sergei Magnitsky, en russisk advokat, afslørede den største offentligt kendte korruptionssag i Rusland, der involverede tyveri af 230 millioner dollars, og vidnede om det ved at navngive medskyldige russiske embedsmænd. Han blev arresteret af nogle af de implicerede embedsmænd, holdt i varetægtsfængsling i 358 dage og dræbt i russisk politis varetægt den 16. november 2009. Efter Sergei Magnitskys død forfremmede og hædrede den russiske regering embedsmænd, der var involveret i hans tilbageholdelse og død.

Del denne artikel: