Parlamentet skærper op anti regler hvidvaskning af penge

De ultimative ejere af virksomheder og truster skal opføres i offentlige registre i EU-lande i henhold til et udkast til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som blev vedtaget af Parlamentet tirsdag. Lovudkastet vil også kræve, at banker, revisorer, advokater, ejendomsmæglere og kasinoer, blandt andre, skal være mere på vagt over for mistænkelige transaktioner foretaget af deres klienter. Målet er at gøre usikre aftaler sværere at skjule og bekæmpe skatteunddragelse.

"De offentlige registre vil gøre livet sværere for kriminelle, der forsøger at skjule deres penge. Vores økonomi mister i øjeblikket enorme beløb på skatteunddragelse", sagde ordfører Judith Sargentini (Greens/EFA, NL). "I dag er en god dag for lovlydige borgere, men en elendig dag for kriminelle", tilføjede ordfører for Økonomi- og Valutaudvalget Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

Registrerer for at vise, hvem der virkelig står bag en virksomhed

I henhold til direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLD), som ændret af MEP'er, vil et offentligt centralt register i hvert EU-land liste oplysninger om de ultimative reelle ejere af alle mulige juridiske arrangementer, herunder virksomheder, fonde, holdings og trusts.

Disse registre vil være sammenkoblet på tværs af EU og vil være "offentligt tilgængelige efter forudgående identifikation af den person, der ønsker at få adgang til oplysningerne gennem grundlæggende onlineregistrering", siger MEP'erne. De har ikke desto mindre indsat adskillige bestemmelser i det ændrede AMLD for at beskytte databeskyttelse og sikre, at kun de nødvendige minimumsoplysninger indføres i registret.

Pas på risikable transaktioner...

De foreslåede regler vil kræve, at blandt andet banker, pengeinstitutter, revisorer, advokater, revisorer, skatterådgivere og ejendomsmæglere skal være mere opmærksomme på mistænkelige transaktioner foretaget af deres klienter. Kasinoer er omfattet af udkastet til reglerne, men andre spiltjenester, der udgør en lav risiko, kan blive udelukket af medlemslandene.

reklame

Den ændrede AMLD giver mulighed for en risikobaseret tilgang, der gør det muligt for medlemslandene bedre at identificere, forstå og afbøde risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Parlamentet stemte også om forordningen om overførsel af midler, som har til formål at forbedre sporbarheden af ​​betalere og betalingsmodtagere og deres aktiver.

...og politisk udsatte personer

Reglerne om "politisk udsatte personer", dvs. personer med en højere risiko end normalt for korruption på grund af de politiske poster, de besidder, udvides til "indenlandske" politisk udsatte personer. Disse mennesker er dem, der er eller er blevet "betroet af medlemsstaten med fremtrædende offentlige funktioner", såsom statsoverhoveder, regeringsmedlemmer, højesteretsdommere og medlemmer af parlamenter.

I tilfælde af højrisiko forretningsforbindelser med sådanne personer bør der indføres yderligere foranstaltninger, f.eks. for at fastslå kilden til velstand og kilden til de involverede midler.

Næste skridt

Europa-Parlamentet stemte ved førstebehandlingen af ​​lovforslaget for at konsolidere det hidtidige arbejde og overdrage det til det næste parlament. Dette sikrer, at de MEP'er, der er nyvalgt i maj, kan beslutte ikke at starte fra bunden, men i stedet bygge videre på det arbejde, der er udført i den nuværende valgperiode.

Den lovgivende beslutning om AMLD blev vedtaget med 643 stemmer for, 30 imod og 12 hverken for eller imod, og den lovgivningsmæssige beslutning om overførsel af midler med 627 stemmer for, 33 imod og 18 hverken for eller imod.

Del denne artikel: