Følg os

featured

Liechtenstein fortsætter med efterforskning mod flygtig russisk bankmand

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Det er ingen hemmelighed, at Europa, og London i særdeleshed, i mange år har budt velkommen til dissidenter og oppositionsledere fra hele verden og givet et sikkert husly for mange af dem. Det er også kendt, at tusindvis af velhavende russere fandt tilflugt i Storbritannien og andre hyggelige afkroge af EU og investerede overdådige pengebeløb i forretning, bank og fast ejendom. Men ingen kan bevise, at de alle fortjener det privilegium at bo her med deres uklare og endda kriminelle baggrund i tankerne.

Georgy Bedzhamov

Georgy Bedzhamov

Tory-parlamentsmedlem Andrew Bridgen rejste endnu en gang et meget følsomt og kontroversielt spørgsmål i sin nylige forespørgsel om tildeling af gyldne visa til velhavende russiske forretningsmænd involveret i økonomisk bedrageri og forbrydelser. En af disse personer er den berygtede Georgy Bedzhamov, som er anklaget i Rusland og i Europa for forskellige banksvindel og eftersøgt af Moskva siden 2016. Denne person søger britisk statsborgerskab. Ifølge MP Bridgen "handler London på sit ry som et sikkert sted at lægge dine penge, men det kan ikke være et paradis for hvidvaskere".

Særligt lignende oplysninger om Bedzhamovs aktiviteter kom for et par måneder siden fra Europa-Parlamentet. MEP fra Letland Tatyana Zdanoka sendte et officielt brev til den britiske indenrigsminister Priti Patel og bad hende om at være opmærksom på Bedzhamovs hensigter, som vedvarende søger asyl i Storbritannien. I sit brev giver MEP Zdanoka et resumé af Bedzhamovs ulovlige aktiviteter i Rusland som arrangør af en række svig i det russiske banksystem.

 

Et af Vneshprombanks kontorer

Et af Vneshprombanks kontorer

Ifølge hendes brev flygtede Mr. Bedzhamov efter at være blevet anklaget af retten for at ødelægge russiske Vneshprombank, en stor bank med aktiver på 2.5 milliarder pund, til Storbritannien, hvor han stod over for anklager om omfattende bedrageri med bankens aktiver. og blev sat på den internationale eftersøgte liste af Interpol. Kreditorer fra både Storbritannien og EU, som blev ofre for Mr. Bedzhamovs anliggender, søger nu at få nogle af aktiverne tilbage, hvis disse kan findes.

I april 2019 gav den britiske højesteret i London kreditorerne ret til at forfølge Mr. Bedzhamovs formue og udstedte en verdensomspændende indefrysningsordre på anslået £1.34 milliarder af hans aktiver, der anerkendte troværdigheden af ​​argumenterne om Mr. Bedzhamovs involvering og nøglerolle i svindelen.

reklame

MEP Zdanoka advarer de britiske myndigheder om, at Mr. Bedzhamov i øjeblikket søger statsborgerskab i Storbritannien og henvendte sig til indenrigsministeriet med denne anmodning.

Yderligere nyheder om dette meget følsomme og delikate emne kom om kort tid fra Europas skatteparadis, som er et lille fyrstendømmet Liechtenstein.

Larisa Markus

Larisa Markus

Liechtensteins anklagemyndighed bekræftede en undersøgelse af den flygtende russiske bankmand Georgy Bedzhamovs ulovlige finansielle transaktioner. Denne person blev dømt in absentia i 2016 og sat på en international eftersøgt liste af Rusland på anklager om økonomisk bedrageri, der førte til en af ​​de førende bankers konkurs - Vneshprombank. Hans søster og forretningspartner Larisa Markus blev dømt i 2017 og fængslet i 8.5 år.

Bedzhamov er involveret i mange straffesager og retssager både i Rusland og Europa. Indtil videre har han ikke været i stand til at bevise sin uskyld i domstolene og slippe af med mange krav mod ham fra Vneshprombanks indskydere, som han simpelthen røvede. Ifølge oplysninger fra åbne kilder stjal og tog Bedzhamov gennem kriminelle handlinger sammen med sin søster Larisa Markus mere end 2 milliarder dollars ud af Rusland.

Liechtensteins myndigheder efterforsker den tidligere ejer af Vneshprombank og hans søster på mistanke om hvidvaskning af penge. Deres konti i lokale og schweiziske banker modtog 143 millioner dollars, blandt andet fra det russiske bobslædeforbund. Det begyndte i hvert fald i 2016, ifølge de finansielle efterretningsoplysninger fra Liechtenstein og repræsentanten for Deposit Insurance Agency (DIA) i Rusland, som sagsøger Bedzhamov ved High Court i London. DIA fungerer som en konkursadministrator for den kollapsede Vneshprombank, som stadig skylder kreditorer over 200 milliarder rubler ($2,7 milliarder).

"Liechtenstein er begyndt at efterforske mistanke om hvidvaskning af penge i forbindelse med de nævnte kendsgerninger," sagde viceanklager for fyrstedømmet Frank Haun i et interview og tilføjede, at han på nuværende tidspunkt af efterforskningen ikke kunne give flere detaljer, herunder navnene af mistænkte, virksomheder og banker.

DIA kræver 1.75 milliarder dollars af bankmanden, og hans aktiver er frosset inden for dette beløb. Bedzhamovs kendte ejendom anslås meget billigere: bankmanden selv fortalte retten, at hans formue var omkring $500 millioner, og hans årlige indkomst var $2 millioner.

Bedzhamovs aktiver omfatter en villa i Frankrig og fast ejendom i London, men de er belånt til kreditorer. Ifølge DIA er løftet fiktivt og skabt for at beskytte aktiver fra Vneshprombank. I september 2019 bemærkede en højesteretsdommer, at efter at have solgt en andel (33%) i Badrutt's Palace Hotel AG ved bredden af ​​søen St. Moritz i Schweiz og fratrukket advokatudgifter, var der 12 millioner dollars tilbage på Bedzhamovs konti.

For at finde angiveligt skjulte aktiver hyrede DIA et investeringsselskab A1 (en del af den russiske Alfa Group), og udover juridisk støtte til sagen lancerede det en reklamekampagne for at søge efter aktiver tilhørende Bedzhamov og Markus i Rusland og Storbritannien .

DIA bemærkede for nylig, at "er bekendt med indledningen af ​​straffesager af retshåndhævende myndigheder i Fyrstendømmet Liechtenstein mod den tidligere medejer af Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Så hvad fandt Liechtensteins finansielle efterretninger ud af?

Efterforskningen af ​​Bedzhamov og Markus er beskrevet i en analytisk rapport fra 2016 af Liechtensteins vicechef for finansielle efterretninger (Financial Intelligence Unit) Valartis (siden 2019 leder han FIU). Ifølge en kilde, der er bekendt med striden mellem Bedzhamov og DIA, var dokumenterne underskrevet af Schëba beregnet til Liechtenstein-bankerne Valartis og LGT, som appellerede til Liechtensteins anklagemyndighed.

De blev interesserede i Bedzhamovs og Marcus' drift efter den tidligere ejer af Vneshprombanks afgang fra Rusland til Monaco og meddelelsen om, at han har været eftersøgt internationalt siden 2016. Rapporten kan også referere til penge, der er trukket fra Vneshprombank, skriver vicechefen for Liechtensteins finansielle efterretningstjeneste.

Mere end 90 millioner schweizerfranc blev overført til konti knyttet til Bedzhamov og Markus, ifølge Liechtensteins finansielle efterretningstjeneste. Grundlæggende blev pengene, som det følger af rapporten, overført til kontoen for Panamanian Orange Tree Investment, oprettet i Bedzhamovs interesse, i Liechtenstein Valartis Bank. Der er også tegn på, at omkring 40 millioner francs blev overført til virksomhedens konto i den schweiziske bank Vontobel.

Midler til Markus' konti kom fra den schweiziske bank Vontobel, til Bedzhamovs konti - fra Estland og Schweiz, ifølge den finansielle efterretningstjeneste i Liechtenstein. "Pengene blev hovedsageligt brugt til at købe luksusyachter og fast ejendom," hedder det i rapporten.

Panamanian Orange Tree Investment modtog især €31.9 millioner fra Eurotex, ca. €18.8 millioner fra Silverrow, €12.8 millioner rubler fra IMET Group og €10.6 millioner fra Venus Corporation, og ca. 40 millioner francs blev overført til Oranges schweiziske konto. Træ, noterer dokumentet.

Rapporten indikerer også, at den finansielle efterretningstjeneste vurderer, at "de britiske Silverrow- og Eurotex-offshore-selskaber blev drevet fra Moskva", begge med samme e-mailadresse. Selskaberne var registreret i Birmingham og Edinburgh, Silverrow blev likvideret den 6. september 2016, ifølge data fra det britiske register.

Separat indikerer Liechtensteins finansielle efterretninger, at Orange Tree i 2013 modtog omkring 1 million euro fra det russiske bobslædeforbund (beskrivelsen indikerer, at formålet med betalinger var et forskud for sportsudstyr) og mere end 130 tusind euro fra det internationale bobslædeforbund fra LGT-bankkontoen (beskrivelsen af ​​betalinger henviser til "præmie" og "bidrag" til fordel for Den Russiske Føderation).

Hvad angår udstrømningen af ​​midler, bemærker Schëb blandt andet, at Orange Tree overførte €21 millioner til det tyske værft Lurssen, og overførslerne til fordel for Lurssen er højst sandsynligt relateret til byggeriet af luksusyachten Ester III. Den specialiserede portal Superyachtfan kaldte Bedzhamov ejeren af ​​Ester III. I 2016 blev det solgt i forbindelse med en retssag fra den franske bank BNP Paribas mod Bedzhamov ved retten i Gibraltar. Yachten blev købt af ejeren af ​​Liverpool fodboldklubben, John Henry, som anslår dens værdi til 90 millioner dollars.

Blandt de relativt små udgifter i materialet er overførslen af ​​€1.1 millioner til det britiske selskab Basel Properties, som er direkte ejet af Alina Zolotova (samme navn som Bedzhamovs kone).

Det er nødvendigt at antage, at domstolene i Europa sandsynligvis ikke er tolerante og loyale over for flygtende russiske forretningsmænd. Deres tårefulde historier om forfølgelse og trusler mod livet i deres hjemland fremkalder ikke længere den samme barmhjertige reaktion i de europæiske dommeres hjerter, som de gjorde før. På samme måde opfatter retsmyndighederne som eventyr Georgy Bedzhamovs påstande om forfalskning af anklager mod ham for bedrageri og tyveri af andres indskud.

Det lader til, at tiden med at søge efter "sikker havn" i hyggelige europæiske afkroge for internationale svindlere og korrupte embedsmænd er fortid. Europa er allerede træt af strømmen af ​​falske dissidenter og bedragere fra det tidligere USSR. Det vidner de stadig mere hårde og entydige afgørelser fra domstolene om.

Del denne artikel:

trending