Liechtenstein fortsætter med efterforskning mod flygtig russisk bankmand

Det er ingen hemmelighed, at Europa, og London i særdeleshed, i mange år har budt velkommen til dissidenter og oppositionsledere fra hele verden og givet et sikkert husly for mange af dem. Det er også kendt, at tusindvis af velhavende russere fandt tilflugt i Storbritannien og andre hyggelige afkroge af EU og investerede overdådige pengebeløb i forretning, bank og fast ejendom. Men ingen kan bevise, at de alle fortjener det privilegium at bo her med deres uklare og endda kriminelle baggrund i tankerne.

Georgy Bedzhamov

Tory-parlamentsmedlem Andrew Bridgen rejste endnu en gang et meget følsomt og kontroversielt spørgsmål i sin nylige forespørgsel om tildeling af gyldne visa til velhavende russiske forretningsmænd involveret i økonomisk bedrageri og forbrydelser. En af disse personer er den berygtede Georgy Bedzhamov, som er anklaget i Rusland og i Europa for forskellige banksvindel og eftersøgt af Moskva siden 2016. Denne person søger britisk statsborgerskab. Ifølge MP Bridgen "handler London på sit ry som et sikkert sted at lægge dine penge, men det kan ikke være et paradis for hvidvaskere".

Særligt lignende oplysninger om Bedzhamovs aktiviteter kom for et par måneder siden fra Europa-Parlamentet. MEP fra Letland Tatyana Zdanoka sendte et officielt brev til den britiske indenrigsminister Priti Patel og bad hende om at være opmærksom på Bedzhamovs hensigter, som vedvarende søger asyl i Storbritannien. I sit brev giver MEP Zdanoka et resumé af Bedzhamovs ulovlige aktiviteter i Rusland som arrangør af en række svig i det russiske banksystem.

Et af Vneshprombanks kontorer

Ifølge hendes brev flygtede Mr. Bedzhamov efter at være blevet anklaget af retten for at ødelægge russiske Vneshprombank, en stor bank med aktiver på 2.5 milliarder pund, til Storbritannien, hvor han stod over for anklager om omfattende bedrageri med bankens aktiver. og blev sat på den internationale eftersøgte liste af Interpol. Kreditorer fra både Storbritannien og EU, som blev ofre for Mr. Bedzhamovs anliggender, søger nu at få nogle af aktiverne tilbage, hvis disse kan findes.

I april 2019 gav den britiske højesteret i London kreditorerne ret til at forfølge Mr. Bedzhamovs formue og udstedte en verdensomspændende indefrysningsordre på anslået £1.34 milliarder af hans aktiver, der anerkendte troværdigheden af ​​argumenterne om Mr. Bedzhamovs involvering og nøglerolle i svindelen.

MEP Zdanoka advarer de britiske myndigheder om, at Mr. Bedzhamov i øjeblikket søger statsborgerskab i Storbritannien og henvendte sig til indenrigsministeriet med denne anmodning.

Yderligere nyheder om dette meget følsomme og delikate emne kom om kort tid fra Europas skatteparadis, som er et lille fyrstendømmet Liechtenstein.

Larisa Markus

Liechtensteins anklagemyndighed bekræftede en efterforskning af de ulovlige finansielle transaktioner foretaget af den flygtede russiske bankmand Georgy Bedzhamov. Personen blev dømt in absentia i 2016 og sat på en international eftersøgt liste af Rusland for økonomisk bedrageri, der førte til konkursen af ​​en af ​​de førende banker - Vneshprombank. Hans søster og forretningspartner Larisa Markus blev dømt i 2017 og fængslet i 8.5 år.

Bedzhamov er involveret i mange straffesager og retssager både i Rusland og Europa. Indtil videre har han ikke været i stand til at bevise sin uskyld i retten og slippe af med mange krav mod sig fra Vneshprombanks indskydere, som han simpelthen røvede. Ifølge oplysninger fra åbne kilder stjal Bedzhamov gennem kriminelle handlinger sammen med sin søster Larisa Markus og fjernede mere end 2 milliarder dollars fra Rusland.

Liechtensteins myndigheder efterforsker den tidligere ejer af Vneshprombank og hans søster på mistanke om hvidvaskning af penge. Deres konti i lokale og schweiziske banker modtog 143 millioner dollars, blandt andet fra det russiske bobslædeforbund. Det begyndte i hvert fald i 2016, ifølge de finansielle efterretningsoplysninger fra Liechtenstein og repræsentanten for Deposit Insurance Agency (DIA) i Rusland, som sagsøger Bedzhamov ved High Court i London. DIA fungerer som en konkursadministrator for den kollapsede Vneshprombank, som stadig skylder kreditorer over 200 milliarder rubler ($2,7 milliarder).

"Liechtenstein har indledt efterforskning på mistanke om hvidvaskning af penge i forbindelse med de nævnte fakta," sagde fyrstendømmets vicejustitsminister Frank Haun i et interview og tilføjede, at han på nuværende tidspunkt af efterforskningen ikke kunne give flere detaljer, herunder navnene på mistænkte, virksomheder og banker.

DIA kræver 1.75 milliarder dollars fra bankmanden, og hans aktiver er indefrosset inden for dette beløb. Bedzhamovs kendte ejendom er anslået til at være meget billigere: bankmanden fortalte selv retten, at hans formue var omkring 500 millioner dollars, og hans årlige indkomst var 2 millioner dollars.

Bedzhamovs aktiver omfatter en villa i Frankrig og fast ejendom i London, men de er pantsat til kreditorer. Ifølge DIA er pantet fiktivt og oprettet for at beskytte aktiver mod Vneshprombank. I september 2019 bemærkede en højesteretsdommer, at efter at have solgt en andel (33%) i Badrutt's Palace Hotel AG ved bredden af ​​søen St. Moritz i Schweiz og fratrukket juridiske udgifter, var der 12 millioner dollars tilbage på Bedzhamovs konti.

For at finde angiveligt skjulte aktiver hyrede DIA et investeringsselskab A1 (en del af den russiske Alfa Group), og udover juridisk støtte til sagen lancerede det en reklamekampagne for at søge efter aktiver tilhørende Bedzhamov og Markus i Rusland og Storbritannien .

DIA bemærkede for nylig, at "er bekendt med, at retshåndhævende myndigheder i Fyrstendømmet Liechtenstein har indledt en straffesag mod den tidligere medejer af Vneshprombank, Georgy Bedzhamov".

Så hvad fandt Liechtensteins finansielle efterretningstjeneste ud af?

Efterforskningen af ​​Bedzhamov og Markus er beskrevet i en analytisk rapport fra 2016 af vicechefen for Liechtensteins finansielle efterretningstjeneste (Financial Intelligence Unit) Valartis (siden 2019 leder han FIU). Ifølge en kilde med kendskab til tvisten mellem Bedzhamov og DIA var de dokumenter, der blev underskrevet af Schëba, beregnet til Liechtensteins banker Valartis og LGT, som appellerede til Liechtensteins anklagemyndighed.

De blev interesserede i Bedzhamovs og Marcus' drift efter den tidligere ejer af Vneshprombanks afgang fra Rusland til Monaco og meddelelsen om, at han har været eftersøgt internationalt siden 2016. Rapporten kan også referere til penge, der er trukket fra Vneshprombank, skriver vicechefen for Liechtensteins finansielle efterretningstjeneste.

Ifølge Liechtensteins finansielle efterretningstjeneste blev mere end 90 millioner schweiziske franc overført til konti tilknyttet Bedzhamov og Markus. Som det fremgår af rapporten, blev pengene i bund og grund overført til kontoen hos Panamanian Orange Tree Investment, oprettet i Bedzhamovs interesse, i Liechtenstein Valartis Bank. Der er også tegn på, at omkring 40 millioner franc blev overført til virksomhedens konto i den schweiziske bank Vontobel.

Ifølge Liechtensteins finansielle efterretningstjeneste kom midlerne til Markus' konti fra den schweiziske bank Vontobel, og til Bedzhamovs konti kom de fra Estland og Schweiz. "Pengene blev primært brugt til at købe luksusyachter og fast ejendom," stod der i rapporten.

Panamanian Orange Tree Investment modtog især €31.9 millioner fra Eurotex, ca. €18.8 millioner fra Silverrow, €12.8 millioner rubler fra IMET Group og €10.6 millioner fra Venus Corporation, og ca. 40 millioner francs blev overført til Oranges schweiziske konto. Træ, noterer dokumentet.

Rapporten viser også, at den finansielle efterretningstjeneste mener, at "de britiske offshore-selskaber Silverrow og Eurotex blev drevet fra Moskva", begge med den samme e-mailadresse. Virksomhederne var registreret i Birmingham og Edinburgh, og Silverrow blev likvideret den 6. september 2016 ifølge data fra det britiske register.

Liechtensteins finansielle efterretningstjenester viser separat, at Orange Tree i 2013 modtog omkring 1 million euro fra det russiske bobslædeforbund (beskrivelsen angiver, at formålet med betalingerne var et forskud på sportsudstyr) og mere end 130 euro fra det internationale bobslædeforbund fra LGT-bankkontoen (beskrivelsen af ​​betalingerne refererer til "præmie" og "bidrag" til fordel for Den Russiske Føderation).

Hvad angår udstrømningen af ​​midler, bemærker Schëb blandt andet, at Orange Tree overførte €21 millioner til det tyske værft Lurssen, og overførslerne til fordel for Lurssen er højst sandsynligt relateret til byggeriet af luksusyachten Ester III. Den specialiserede portal Superyachtfan kaldte Bedzhamov ejeren af ​​Ester III. I 2016 blev det solgt i forbindelse med en retssag fra den franske bank BNP Paribas mod Bedzhamov ved retten i Gibraltar. Yachten blev købt af ejeren af ​​Liverpool fodboldklubben, John Henry, som anslår dens værdi til 90 millioner dollars.

Blandt de relativt små udgifter i materialet er overførslen af ​​1.1 millioner euro til det britiske selskab Basel Properties, som er direkte ejet af Alina Zolotova (samme navn som Bedzhamovs kone).

Det er nødvendigt at antage, at domstolene i Europa sandsynligvis ikke vil være tolerante og loyale over for flygtede russiske forretningsmænd. Deres tårevædede historier om forfølgelse og trusler mod livet i deres hjemland fremkalder ikke længere den samme barmhjertige reaktion i europæiske dommeres hjerter, som de gjorde før. På samme måde opfatter retsmyndighederne Georgy Bedzhamovs påstande om forfalskning af anklager mod ham for bedrageri og tyveri af andres indskud som eventyr.

Det lader til, at tiden med at søge "sikker havn" i hyggelige europæiske kroge og hjørner for internationale svindlere og korrupte embedsmænd er fortid. Europa er allerede træt af strømmen af ​​falske dissidenter og svindlere fra det tidligere Sovjetunionen. Dette vidner domstolenes stadig hårdere og utvetydige afgørelser.

Del denne artikel: