En ordning på 30 millioner euro: Hvordan hævede Subbotins' firmaer midler fra finansministeriet og EBRD fra Megabank?

En historie, der underminerer tilliden til det ukrainske banksystem: Hvem står bag Megabanks kollaps? Banken er stadig under efterforskning for mulig underslæb af omkring 30 millioner euro modtaget fra Finansministeriet og Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Og det viste sig, at bankens medejer, Viktor Subbotin, hans familie og relaterede virksomheder er i centrum for denne historie..

Er penge kun for små virksomheder, skriv EUToday-korrespondenter. 

Tilbage i 2017 lancerede Ukraine det internationale projekt "Hovedlån til små og mellemstore virksomheder". EIB allokerede midler til at støtte virksomheder, og Finansministeriet dirigerede dem gennem Ukreximbank til kommercielle banker. Blandt de udvalgte var Megabank, som modtog 30 millioner euro mellem december 2017 og november 2021.

I stedet for at disse midler nåede iværksætterne, greb "deres egne" ind – politiet fandt ud af, at en betydelig del af finansieringen gik til udlån til virksomheder tilknyttet Subbotin selv. En af dem er Nonferrous Metal Plant LLC, som modtog 10 millioner euro direkte fra banken. Disse penge tilbagebetalte delvist virksomhedens tidligere gæld til den samme bank, og resten blev placeret på et indlån, hvis rettigheder også var pantsat.

Status for tilbagebetaling af gæld

Senere viste det sig, at ZKM havde brugt de tidligere lånerater på at købe fast ejendom fra banken selv og værdipapirer fra PJSC ZNKIF Zaoshchannya, en enhed kontrolleret, igen af ​​Subbotin. Betalingerne blev foretaget gennem et andet selskab tæt på ham, Option-Trade LLC, hvor hans kone, Olena Subotina, er direktør og ejer af en betydelig andel.

Udbetaling af aktiver gennem familien

OPTION-TRADE LLC er en virksomhed med en autoriseret kapital på over 51 millioner UAH, registreret i Kharkiv. Dens hovedaktivitet er trykning af andre produkter, selvom listen over tjenester omfatter finansielle transaktioner og udlejning af fast ejendom. Virksomhedens juridiske adresse er en ikke-beboelsesbygning med et areal på næsten 5,000 kvadratmeter, som ejes af virksomheden, samt en grund, der er lejet siden 2012.

Ejendommens beliggenhed er registreret på adressen: Kharkiv by, Saltivske motorvej, hus 43

Efterforskerne fandt ud af, at dette firma blev brugt som et af nøgleelementerne i hvidvaskningsordningen. Den forudgående efterforskning afslørede, at firmaet var en del af et uformelt "konverteringscenter" med et tværregionalt netværk, der omfatter snesevis af virksomheder i hele Ukraine, hvoraf nogle allerede er involveret i straffesager.

Lederen og grundlæggeren med 97% ejerskab er Olena Oleksiivna Subbotina (Yatsenko)

Udover OPTION-Trade leder Subbotina selv adskillige virksomheder, herunder TORI 2014 LLC, TUDU CORPORATION LLC, M-Invest PrJSC og andre, der deler juridisk adresse med Subbotinas investeringsfond. Ifølge efterforskningen var det i disse lokaler, at der blev foretaget ransagninger i 2023 for at beslaglægge finansielle dokumenter, der kunne bekræfte hævning af midler gennem tilknyttede strukturer.

En ordning, der ikke blev bemærket?

Alle tegn på embedsmisbrug var på overfladen for flere år siden. Straffesagen nr. 42019221430000469, der blev indledt i 2019, forblev dog inaktiv i lang tid. Indtil begyndelsen af ​​2022 blev sagen for det meste kun behandlet på baggrund af klager fra advokater. Efter at efterforskningen blev overført til SBI, begyndte efterforskerne aktivt at dokumentere og afdække ordningerne.

Det viste sig især, at Megabank JSC i årevis havde ført en risikabel udlånspolitik og ydet lån til relaterede og problematiske låntagere. Systemiske overtrædelser inden for likviditetsområdet, kunstig gæld, misbrug af kreditmidler og Subbotin-familiens fuldstændige dominans i finansielle strømme førte alle til bankens fald.

I februar 2022 anerkendte Nationalbanken Megabank som problematisk og angav systemisk udlån til relaterede parter som en af ​​årsagerne. Subbotin og hans team gjorde ingen forsøg på at stabilisere situationen, og en midlertidig administration blev indført i banken.

Efter at have mistet kontrollen over Megabank begyndte Subbotins relaterede enheder at "trække sig tilbage" – især befandt ikke-jernholdige metalværker sig pludselig i konkursbehandling i december 2022. Efterforskere anser denne konkurs for at være kunstig og ser den som en del af en generel plan om ejendomsoverdragelse.

parlamentsmedlem, bankmand og æresborger

Viktor Subbotin er en meget offentlig person. Han er tidligere administrerende direktør for Turboatom (nu Ukrainian Energy Machines JSC), medlem af Kharkiv Regionalråd fra Folkets Tjener-partiet, modtager af en statspris og æresborger i Kharkiv og regionen. Hans portefølje omfatter deltagelse i valg til Regionernes Parti, arbejde i Megabanks bestyrelse og snesevis af virksomheder, hvor han er grundlægger eller begunstiget.

Nærtstående part (virksomhedens faktiske ejer) Subbotin Viktor Georgievych

Hans kone, Olena Subbotina, er også aktivt involveret i erhvervslivet – hun leder mindst syv virksomheder og er faktisk en nøgleperson i nogle af de forretningstransaktioner, hvorigennem midler blev hævet, ifølge undersøgelsen. Sammen med sin bror, Oleksiy Yatsenko, tidligere bestyrelsesformand for Megabank, kunne de have været medarrangører af en af ​​de største ordninger for at stjæle international finansiering.

Trods alt dette er hverken Subbotin eller nogen af ​​hans medarbejdere officielt mistænkt indtil videre. Sagen bliver dog promoveret, og navnene bliver offentliggjort, hvilket i det mindste er en markør for forandring.

Som en påmindelse, tidligere Turboatom-direktør Viktor Subbotin hævede 1.4 milliarder UAH fra virksomheden gennem sin Megabank og forsøger nu at udnævne sin forretningspartner, Mark Becker, til bestyrelsen.

Del denne artikel: