Følg os

Økonomi

#AML - Dombrovskis opfordrer til tilsyn på EU-niveau efter EBA's afslag på at handle over Danske-skandale

DEL:

Udgivet

6 år siden

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Executive Vice-præsident Valdis Dombrovskis

I dag (7. maj) lancerede Europa-Kommissionen en ny handlingsplan, som opstiller foranstaltninger, som Kommissionen vil tage i løbet af de næste XNUMX måneder for bedre at håndhæve, overvåge og koordinere EU's regler om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. 

Vicepræsident Valdis Dombrovskis sagde, at det var endnu vigtigere under pandemien, da Europol og de nationale myndigheder informerede Kommissionen om, at kriminalitet relateret til Coronavirus er stigende. 

Sidste år undlod Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) at gribe ind over for en af ​​de mest alvorlige hvidvaskskandaler, de anslåede € 200 milliarder af mistænkelige transaktioner 'renset' gennem Danske Bank. EU efterlyser mere effektivt overordnet EU-tilsyn.

Planen bygger på seks søjler, som hver har til formål at forbedre EU's samlede bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, samt at styrke EU's globale rolle på dette område. 

De seks søjler er som følger:

1) Effektiv anvendelse af EU-regler fra EU-staterne og "opmuntrer" også Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) til at gøre fuld brug af sine nye beføjelser til at tackle hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.  

2) En fælles EU-regelbog: EU-stater har en tendens til at have divergerende fortolkninger af reglerne, der fører til smuthuller, som kan udnyttes af kriminelle. For at bekæmpe dette vil Kommissionen foreslå et mere harmoniseret regelsæt i første kvartal af 2021.

3) Kommissionen vil foreslå at oprette en tilsynsmyndighed på EU-niveau for at kompensere for huller, der opstår, da Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har vist sig ude af stand til eller uegnet til at påtage sig denne rolle (Danske Bank-skandalen).

4) I første kvartal af 2021 vil Kommissionen foreslå en EU-mekanisme til yderligere at koordinere og støtte nationale finansielle efterretningsenheder (FIU). 

5) Håndhævelse af strafferetlige bestemmelser på EU-plan og informationsudveksling: Kommissionen vil udsende vejledning om offentlig-private partnerskabers rolle for at tydeliggøre og forbedre datadelingen.

6) EU vil intensivere sine bestræbelser på at skabe en enkelt global aktør på dette område. Til dette formål har Kommissionen offentliggjort en ny metode til at identificere højrisiko-tredjelande, der har strategiske mangler i deres nationale regimer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. .

Del denne artikel:

Del dette:
Relaterede emner:
EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters. Se hele EU Reporter Vilkår og betingelser for offentliggørelse for mere information EU Reporter omfavner kunstig intelligens som et værktøj til at forbedre journalistisk kvalitet, effektivitet og tilgængelighed, samtidig med at det opretholder strengt menneskeligt redaktionelt tilsyn, etiske standarder og gennemsigtighed i alt AI-støttet indhold. Se hele EU Reporter AI politik for mere information.
reklame

trending