Følg os

Kriminalitet

Forensiske revisorer undersøger den russiske mediemogul Vladimir Gusinsky

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Kriminaltekniske revisorer og advokater undersøger økonomien ved en skændt russisk pressebaron for at se, om han løj på ed ved retten. Et team af eksperter sigter gennem de sidste dage af Vladimir Gusinskys medievirksomhed, før han erklærede det buste.

De arbejder i vid udstrækning på Caymanøerne og undersøger nøjagtigt, hvorfor hr. Gusinsky kollapsede sit New Media Distribution Company (NMDC), og hvornår det blev solgt.

Datoen er afgørende for en Højesterets høring i London i oktober sidste år.

Under ed sagde hr. Gusinsky, at han var ejer af NMDC og derfor kunne acceptere et forlig på $ 5.2 millioner fra en separat sag.

Han lovede retten, at han ville bruge $ 4.75 millioner dollars af afviklingspengene til at betale en gæld til East-West Bank United i Luxembourg.

Under høringen den oktober 17th, 2018 Gusinsky blev spurgt af James Ramsden QC, om han ejede NMDC.

reklame

Hr. Gusinsky sagde, at han gjorde det - idet han anførte, at 90% af virksomheden var hans, og de resterende 10% var med familieinteresser.

Og papirer fra Højesteret viser: ”New Media er et selskab, der er etableret i Caymanøerne.

”Det er, og til enhver tid materielle tidspunkter, indirekte ejet til ca. 85% af hr. Vladimir Gusinsky”.

Pengene var en del af en aftale med East-West indgået ved London Court of International Arbitration (LCIA).

Højesteret havde tildelt Gusinsky $ 5.2 millioner som et forlig fra en tidligere forretningspartner hr. Konstantin Kagalovsky.

Hr. Kagalovsky og hr. Gusinsky var involveret i handlingen i London i oktober 2018.

De var foran den ærede hr. Justits Marcus Smith.

Hr. Gusinsky hævdede, at hans tidligere partner, hr. Kagalovsky, havde "fortyndet" sin [Gusinsky's] interesse i den ukrainske tv-station TVi ved at undervurdere dens værdi.

I en erklæring til Højesteret forklarede Kagalovsky, hvorfor han ønskede at indgå selskab med hr. Gusinsky.

Den stod: ”Jeg har altid haft en større interesse og motivation for at bevare TVi som en uafhængig tv-station i Ukraine.

”Jeg tror, ​​at den bedste måde at nå dette mål på var at tage TVi i min eksklusive kontrol, fordi jeg ikke overvejede, at hr. Gusinsky delte min interesse.

Hr. Kagalovsky sagde, at det var bydende nødvendigt, at TVi forblev uafhængig under det kommende valg.

Han sagde, at hr. Gusinsky fortalte ham, at kanalen skal følge Gazprom-positionen - indflydelse fra Rusland.

Hr. Kagalovsky sagde, at det ikke var muligt, og tilføjede, at det var det ”sidste halm” i partnerskabet.

Hr. Retfærdighed Marcus Smith accepterede, at ifølge ukrainsk lov, mente Kagalovsky, at hans overtagelse af TVi var lovligt.

Men på trods af at han gav ”så meget vægt som jeg kan” kunne han ikke acceptere, at hr. Kagalovsky satte TVi uden for rækkevidde af hr. Gusinskys NMDC alene af den grund.

Han beordrede hr. Kagalovsky til at betale NMDC $ 4,571,059.54.

Pengene var imidlertid "på vent", mens den tidligere partner appellerede kendelsen.

Da appelretten afsagde, havde Kagalovsky ingen grund til at appellere, blev pengene overført til NMDC på Caymanøerne.

Men på trods af at have fortalt Højesteret, at det var øremærket til øst-vest, blev det brugt til at betale i fire lige store beløb et NMDC-”kreativt talentteam”, der sagde, at de skyldte penge.

Indtil videre har alle bestræbelser på at spore pengene og de fire personer vist sig at være frugte.

Dage senere erklærede Gusinsky, at NMDC var konkurs og anmodet om insolvens.

Imidlertid viste papirer, der blev registreret på Caymanøerne, senere, at NMDC ikke længere var ejet af Gusinsky, men to andre russere.

Det ser ud til, at da Gusinsky sværger i Højesteret, at han ejede NMDC, var det måske ikke sandt.

Den nøjagtige dato for denne transaktion er nu under intens kontrol af efterforskere, der arbejder for East-West og hr. Kagalovsky.

Hr. Ramsden QC, der repræsenterede hr. Kagalovsky under Højesteret-høringen, sagde: ”Hr. Gusinsky kan have et komplet svar på, hvornår virksomheden blev solgt.

”Da han besvarede mit direkte spørgsmål i High Court, kunne han have været uvidende om, hvem der ejede NMDC.

”Det er dog noget, der skal testes.

”Bestemt, hr. Kagalovsky og East-West Bank United forfølger denne sag med kraft.” I en kompleks økonomisk høring viser retspapirer, at alle Gusinskys medieselskaber ejes af schweiziske New Century (SNC).

Til gengæld ejes SNC i sidste ende af Gusinsky's New Media Distribution Company (NMDC).

East-West lånte SNC $ 75 millioner - hvoraf de brugte $ 35 millioner.

Senere returnerede SNC $ 26 millioner - hvilket med renter efterlod mere end $ 9 millioner, der stadig skyldes.

I henhold til den oprindelige aftale skal lånet straks betales, og Gusinsky har undladt at foretage denne betaling.

East-West indgav et krav på det udestående beløb ved London International Court of Arbitration den januar 15th, 2018.

Til gengæld indgav russernes advokater et modkrav, der beskyldte Øst-Vest for at være ”underhand”.

Modkravet blev senere trukket tilbage.

East-West hævdede, at Gusinsky var i fare for konkurs, fordi han ikke havde tilstrækkelige midler til at foretage en engangsbetaling.

Bankens advokater sagde, at betalingen allerede var forsinket med et år efter påstandene om ”underhandler”. Og den frygtede, at den ville gå glip af alt sammen om betaling.

Gusinskys advokater bad voldgiftsretten om at tillade to gældsindbetalinger - marts 31st og oktober 31st, 2019.

Retten leverede en kompromisaftale for at ”forhindre sagsøgtes konkurs og minimere forsinkelse af betalinger til sagsøgeren”.

Gusinsky lovede at betale 4.75 millioner dollars til East-West inden for uger. Han sagde, at pengene allerede var på hans britiske bankkonto.

Den blev øremærket til øst-vest efter en vellykket påstand mod hr. Kagalovsky, hans tidligere partner i det ukrainske medieprojekt ITVI.

Kagalovsky betalte pengene på en spærrekonto til Gusinsky's advokat, som derefter sendte dem videre til NMDC på Caymanøerne.

Inden for en måned indgav Gusinsky for at gøre NMDC konkurs og hævdede, at der var gæld på $ 5.75 millioner til det kreative team.

Pengene, der blev lovet ved ed ved retten som delbetaling til Øst-Vestbredden, var gået - som banken frygtede.

Det hævdes nu, at Gusinsky bedraget London-retten.

Retten dokumenterer Gusinskys svorne vidnesbyrd den 17 oktoberth, 2019, hvor han hævder, at han er den største modtager af NMDC og garanterer tilbagevenden af ​​midler til øst-vest.

NMDCs register på vidnesbyrdets dato viser dog, at det kan være forkert.

James Ramsden QC spurgte Gusinsky for retten den 17 oktoberth der ejede NMDC - og oligarken bekræftede, at han gjorde det.

Imidlertid er registeret dateret oktober 23rd, viser, at modtagerejerne er Klyamko Anton Andreevich (85%) og Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

Og betalinger for at købe Klyamko og Chernomyrdina's aktier gik ud den oktober 22nd.

Men registeret vises stadig på oktober 31st at parret stadig var modtagerejere.

 

 

 

 

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending