Parlamentet indstillet til at afvise Kommissionens #TaxHaven sortliste

MEP Sven Giegold, talsmand for den finansielle og økonomiske politik for De Grønne/EFA-gruppen sagde: "Kommissionens sortliste over lande, der bærer en høj risiko for hvidvaskning af penge, er latterlig. Listen indeholder ikke noget enkelt vigtigt offshore finanscenter. Erstater Guyana med Etiopien som svar på Europa-Parlamentets kritik virker det som en slags dårlig vittighed fra Kommissionen, og den gør sig naturligvis ikke anstrengelser for at tage Parlamentets bekymringer alvorligt.

"EU har brug for en reel sortliste over lande, der hvidvasker penge. Stillet over for de seneste læk om hvidvaskning af penge og skatteunddragelse er det uacceptabelt, at Panama og andre vigtige skattely stadig ikke er med på Kommissionens sortliste.

"I stedet for blot at følge de begrænsede anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF), skal Kommissionen foretage sin egen vurdering og hurtigst muligt afsætte mere personale til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. EU-Kommissionen er ikke i stand til at udføre sine vigtige opgaver. i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet med kun seks personer, der arbejder i kælderen i Generaldirektoratet for Retfærdighed og Forbrugerbeskyttelse. Personale og ressourcer skal på kort sigt styrkes til mindst 20 ansatte."

Kommissionen identificerer højrisikotredjelande, som derefter er underlagt øgede kundekendskabsundersøgelser. Den seneste sortliste fra juli 2016 omfatter elleve lande. I januar 2017 afviste Europa-Parlamentet en delegeret kommissionsakt for at fjerne staten Guyana. Kommissionen foreslår nu blot at følge anbefalingerne fra Financial Action Task Force (FATF), det internationale forum mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og erstatte Guyana med Etiopien. ECON og LIBE har afvist denne 'copy pasting' som utilstrækkelig.

Europa-Kommissionens sortliste fra juli 2016 for lande med høj risiko for hvidvaskning af penge omfattede følgende 11 lande: Afghanistan, Bosnien, Guyana, Irak, Laos, Syrien, Uganda, Vanuatu, Yemen, Nordkorea og Iran. Kommissionens seneste delegerede retsakt har til formål at fjerne Guyana fra den sorte liste og erstatte den med Etiopien. Listen omfatter ikke nogen af ​​de store offshore finansielle centre.

Baggrund

Den 19. januar 2017 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om afvisning af Kommissionens delegerede retsakt af 24. november 2016.

reklame

Delegeret retsakt fra Europa-Kommissionen af ​​24. marts 2017 om ændring af liste over ikke-samarbejdsvillige tredjelande, der hvidvasker penge.

Brev fra justitskommissær Vera Jourova til formændene for ECON-, LIBE- og PANA-udvalgene.

Beslutning fra ECON-LIBE-udvalget om afvisning af Kommissionens delegerede retsakt af 24. marts 2017.

Ændringer stillet til ECON-LIBE-udvalgets beslutning om afvisning af Kommissionens delegerede retsakt af 24. marts 2017.

Kriterier for at sortliste lande i henhold til det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (artikel 9, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/849):

Tredjelandspolitik - artikel 9

1. Tredjelandes jurisdiktioner, som har strategiske mangler i deres nationale AML/CFT-ordninger, der udgør væsentlige trusler mod Unionens finansielle system ("højrisikotredjelande"), skal identificeres for at beskytte den korrekte funktion af den interne marked.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 64 med henblik på at identificere højrisikotredjelande under hensyntagen til strategiske mangler, især i forhold til:

a) tredjelandets juridiske og institutionelle AML/CFT-ramme, navnlig:

(i) Kriminalisering af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme;
(ii) foranstaltninger vedrørende kundekendskab;
(iii) krav vedrørende registrering, og;
(iv) krav om at rapportere mistænkelige transaktioner.

b) beføjelserne og procedurerne for tredjelandets kompetente myndigheder med henblik på at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og

c) effektiviteten af ​​AML/CFT-systemet med hensyn til at imødegå risici for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme i tredjelandet.

3. De delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 2, vedtages inden for en måned efter identifikation af de strategiske mangler, der er omhandlet i dette stykke.

4. Kommissionen tager, når det er relevant, i betragtning, når den udarbejder de delegerede retsakter, der er omhandlet i stk. 2, relevante evalueringer, vurderinger eller rapporter udarbejdet af internationale organisationer og standardsættere med kompetence inden for forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af terrorisme. finansiering i forhold til de risici, som individuelle tredjelande udgør.

Del denne artikel: