Parlamentet indstillet til at afvise Kommissionens #TaxHaven sortliste

MEP'er presser Europa-Kommissionen til at revurdere, hvilke lande bør medtages på den sorte liste af usamarbejdsvillige hvidvaskning af penge jurisdiktioner. En fælles afstemning af de økonomiske og monetære anliggender (ECON) og Borgernes Rettigheder (LIBE) udvalg anmodet Kommissionen om at genoverveje listen i en opløsning onsdag (3 May). Resolutionen vil nu blive sat til afstemning i den kommende plenarmøde.


MEP Sven Giegold, finansiel og økonomisk politik talsmand for De Grønne / EFA gruppe sagde: ”Kommissionens sorte liste over lande, der bærer en stor risiko for hvidvaskning af penge er latterligt. Listen indeholder ikke nogen enkelt vigtig offshore finansielle centrum. Udskiftning Guyana med Etiopien som svar på Europa-Parlamentets kritik virker som en slags dårlig vittighed fra Kommissionen. Det gør naturligvis ingen anstrengelser for at tage Parlamentets bekymringer alvorligt.

”EU har brug for en reel sortliste over penge-hvidvaskning lande. Stillet over for de seneste lækager på hvidvaskning af penge og skatteunddragelse, er det uacceptabelt, at Panama og andre vigtige skattely stadig er ikke inkluderet på Kommissionens sorte liste.

”I stedet for blot at følge de begrænsede anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF), skal Kommissionen foretage sin egen vurdering og presserende afsætte mere personale til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. EU-Kommissionen er i stand til at udføre sine vigtige opgaver i bekæmpelsen af ​​økonomisk kriminalitet med kun seks mennesker, der arbejder i kælderen i Generaldirektoratet for Retlige og Forbrugerbeskyttelse. Personale og ressourcer skal forstærkes til mindst 20 medarbejdere på kort sigt.”

Kommissionen peger højrisiko tredjelande, der derefter udsat for øget kundeidentifikationen. Den seneste sortliste i juli 2016 omfatter elleve lande. I januar 2017, forkastede Europa-Parlamentet Kommissionens delegerede retsakter at fjerne staten Guyana. Kommissionen foreslår nu blot at følge anbefalingerne fra Financial Action Task Force (FATF), det internationale forum af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og erstatte Guyana med Etiopien. ECON og LIBE har afvist denne 'kopi klistre' som utilstrækkelig.

Europa-Kommissionen fra juli 2016 sortliste for lande, hvidvaskning af penge højrisiko omfattede følgende 11 lande: Afghanistan, Bosnien, Guyana, Irak, Laos, Syrien, Uganda, Vanuatu, Yemen, Nordkorea og Iran. Den nyeste Kommissionen delegerede retsakt har til formål at fjerne Guyana fra den sorte liste og erstatte det med Etiopien. Listen omfatter ikke nogen af ​​de store offshore-finanscentre.

Baggrund

På 19 januar 2017, vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om afvisning af Kommissionens delegerede retsakt af 24 November 2016.

Delegeret retsakt fra Europa-Kommissionen om 24 marts 2017 ændring af liste over ikke-kooperative hvidvaskning af penge tredjelande.

Brev fra kommissær for retlige anliggender Vera Jourova til formændene for ECON, LIBE og Pana udvalg.

Resolution vedtaget af ECON-LIBE afvise den delegerede retsakt for Kommissionen for 24 marts 2017.

Ændringsforslag til løsningen af ​​ECON-LIBE afvise den delegerede retsakt for Kommissionen for 24 marts 2017.

Kriterier for at sortliste lande i henhold til direktivet om fjerde Anti-hvidvask af penge (artikel 9 afsnit 2 i direktiv (EU) 2015 / 849):

Tredjelandsstatsborgere politik - Artikel 9

1. Tredjelandsstatsborgere jurisdiktioner, som har strategiske mangler i deres nationale AML / CFT regimer, der indebærer betydelig risiko for det finansielle system i Unionen ( ”højrisiko tredjelande”), skal identificeres med henblik på at beskytte et velfungerende indre marked.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 64 for at identificere højrisiko tredjelande, under hensyntagen til strategiske mangler, bl.a. i forhold til:

(A) den juridiske og institutionelle AML / CFT rammerne af tredje land, navnlig:

(I) Kriminalisering af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme;
(Ii) foranstaltninger vedrørende kundeidentifikation;
(Iii) krav vedrørende journalføring, og;
(Iv) krav til at indberette mistænkelige transaktioner.

(B) de beføjelser og procedurer tredjelandets kompetente myndigheder med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og;

(C) effektiviteten af ​​AML / CFT-systemet i håndteringen af ​​hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme risici i tredjelandet.

3. De delegerede retsakter, der er nævnt i stk 2 vedtages inden for en måned Efter identificering af de strategiske mangler, der er nævnt i samme stykke.

4. Kommissionen skal tage hensyn til, hvad der er relevant, når udarbejdelsen af ​​de delegerede retsakter, der er nævnt i stk 2, relevante evalueringer, vurderinger eller rapporter fra internationale organisationer og standardsættere med kompetence på området for at forhindre hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, i forhold til de risici, som de enkelte tredjelande.

tags: , , , , , , , , , , ,

Boligtype: En forsiden, Økonomi, EU, EU, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Skat dodging, Beskatning