Hvidvaskning af penge: Virksomhedsejerlister for at bekæmpe skattekriminalitet og terrorfinansiering

De endelige ejere af virksomheder skal være opført i centrale registre i EU-lande, åbne både for myndighederne og for personer med en "legitim interesse", såsom journalister, i henhold til en aftale mellem Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd godkendt af det økonomiske og monetære område. Udvalgene for anliggender (billedet) og borgerlige frihedsrettigheder tirsdag (27. januar). Det nye direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge har til formål at hjælpe med at bekæmpe hvidvaskning af penge, skatteforbrydelser og terrorfinansiering. Nye regler for at gøre det lettere at spore pengeoverførsler blev også godkendt.

 Det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLD) vil for første gang forpligte EU-medlemsstaterne til at føre centrale registre over oplysninger om de ultimative "retlige" ejere af virksomheder og andre juridiske enheder samt truster. (En "retlig" ejer ejer eller kontrollerer faktisk en virksomhed og dens aktiviteter og autoriserer i sidste ende transaktioner, uanset om et sådant ejerskab udøves direkte eller af en fuldmægtig).

Disse centrale registre var ikke forudset i Europa-Kommissionens oprindelige forslag, men blev inkluderet af MEP'erne i forhandlingerne. Teksten kræver også, at blandt andet banker, revisorer, advokater, ejendomsmæglere og kasinoer er mere på vagt over for mistænkelige transaktioner foretaget af deres klienter.

"Legitim interesse" adgang

De centrale registre vil være tilgængelige for myndighederne og deres finansielle efterretningsenheder (uden nogen begrænsning), for "forpligtede enheder" (såsom banker, der udfører deres "customer due diligence"-opgaver), og også for offentligheden (selv om offentlig adgang kan være betinget af onlineregistrering af den person, der anmoder herom, og et gebyr til dækning af administrative omkostninger).

For at få adgang til et register skal en person under alle omstændigheder påvise en "legitim interesse" i mistanke om hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og i "prædikerede" lovovertrædelser, der kan være med til at finansiere dem, såsom korruption, skatteforbrydelser og bedrageri.

Disse personer (f.eks. undersøgende journalister) kunne få adgang til oplysninger såsom den retmæssige ejers navn, fødselsmåned og -år, nationalitet, bopælsland og detaljer om ejerskab. Enhver undtagelse fra medlemsstaternes adgang vil kun være mulig "fra sag til sag, under ekstraordinære omstændigheder".

reklame

Centrale registeroplysninger om truster vil kun være tilgængelige for myndigheder og "forpligtede enheder".

MEP'erne indsatte også flere bestemmelser i den ændrede AMLD-tekst for at beskytte personoplysninger.

Særlige foranstaltninger for "politisk udsatte" personer

Aftalen præciserer også reglerne om "politisk udsatte" personer, dvs. personer med en højere end normalt risiko for korruption på grund af de politiske poster, de har, såsom statsoverhoveder, regeringsmedlemmer, højesteretsdommere og medlemmer af parlamenter, såvel som deres familiemedlemmer.

Hvor der er forretningsforbindelser med høj risiko med sådanne personer, bør der indføres yderligere foranstaltninger, f.eks. for at fastslå kilden til velstand og kilden til de involverede midler, hedder det i teksten.

Sporing af pengeoverførsler

MEP'erne godkendte også en aftale om et udkast til forordning om "overførsler af midler", som har til formål at forbedre sporbarheden af ​​betalere og betalingsmodtagere og deres aktiver.

Næste skridt

De to aftaler mangler stadig at blive godkendt af det samlede parlament (marts eller april) og af EU's ministerråd. Medlemsstaterne vil derefter have to år til at gennemføre direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge i deres nationale lovgivning.

Penge, der hvidvaskes hvert år, udgør 2-5 % af det globale BNP.

Resultat af afstemningen om teksten mod hvidvaskning af penge: 87 stemmer for, to imod og én undlod at stemme

Resultat af afstemningen om pengeoverførsler tekst: 83 stemmer for, fire imod og tre hverken for eller imod

Ordførere for det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge: Krišjānis Kariņš (EPP, LV) for Økonomi- og Valutaudvalget og Judith Sargentini (De Grønne/EFA, NL) for Udvalget om Borgernes Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender.

Ordførere om reguleringen af ​​pengeoverførsler: Peter Simon (S&D, DE), for Økonomi- og Valutaudvalget, og Timothy Kirkhope (ECR, UK), for Udvalget om Borgernes Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender.

Som formand: Claude Moraes (S&D, UK), fra Udvalget om Borgernes Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender, og Peter Simon (S&D, DE), fra Udvalget for Økonomi og Valutaspørgsmål.

Tekst til aftalen om det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Del denne artikel: