Følg os

Økonomi

Hvidvaskning af penge: MEP'erne stemme for at ende anonymitet ejere af virksomheder og trusts

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

20130916PHT20039_originalDe ultimative ejere af virksomheder og trusts skulle være opført i offentlige registre i EU-lande under opdaterede udkast til anti-hvidvaskningsregler, der blev godkendt af Økonomiske Anliggender og Retlige og Indre Anliggender den 20. februar. Kasinoer er inkluderet i anvendelsesområdet for udkastet til regler, men beslutninger om at udelukke andre speltjenester, der udgør en lav risiko, overlades til medlemsstaterne.

"Resultatet af denne afstemning er et stort skridt fremad i kampen mod skatteunddragelse og en klar opfordring til mere gennemsigtighed. Med denne afstemning har Parlamentet vist fra venstre mod højre, at det går ind for offentlige registre over reelt ejerskab og dermed sender et stærkt signal til Rådet for kommende forhandlinger om sagen. Ved at godkende oprettelsen af ​​registre over reelle ejerskaber har komiteerne vist, at de er seriøse i deres krav om endelig at bryde med traditionen med skjult selskabsejerskab, "sagde Civil Liberties Committee Ordfører Judith Sargentini (Grønne / EFA, NL).

"I årevis har kriminelle i Europa brugt anonyme offshorevirksomheder og konti til at skjule deres økonomiske forhold. Oprettelse af et EU-dækkende register over reelt ejerskab hjælper med at løfte sløret for hemmeligholdelse fra offshore-konti og i høj grad hjælpe med at bekæmpe hvidvaskning af penge. og åbenlyst skatteunddragelse, "sagde Økonomi- og Valutaudvalgets rapportør Krišjānis Kariņš (PPE, LV). ”I dag er en god dag for lovlydige borgere, men en elendig dag for kriminelle,” tilføjede han.

reklame

Offentlige registre over reelle ejere: truster inkluderet

I henhold til direktivet om hvidvaskning af penge (AMLD), som ændret af MEP'er, ville offentlige centrale registre - som ikke var planlagt i Kommissionens oprindelige forslag - indeholde oplysninger om de ultimative gavnlige ejere af alle mulige juridiske arrangementer, herunder virksomheder, fonde og tillid. "Hvis vi for eksempel havde besluttet at efterlade tillid uden for anvendelsesområdet for denne nye lovgivning, ville det straks have gjort dem til et perfekt middel til kriminelle, der ønsker at undgå beskatning eller hvidvaskning af deres ulovlige penge i det finansielle system," sagde Sargentini. .

Medlemsstaterne bliver nødt til at gøre registre "offentligt tilgængelige efter forudgående identifikation af den person, der ønsker at få adgang til oplysningerne gennem grundlæggende online-registrering", siger MEP'er. De indsatte ikke desto mindre flere bestemmelser i den ændrede AMLD for at beskytte databeskyttelse og for at sikre, at kun de nødvendige minimumsoplysninger placeres i registret. For eksempel viser registre, hvem der står bag en given tillid, men afslører ikke detaljer om, hvad der er i den, eller hvad den er beregnet til.

reklame

Hvem og hvad?

Udkastet til regler ville gælde for banker og finansielle institutioner og også for revisorer, advokater, revisorer, notar, skatterådgivere, formueforvaltere, trusts og ejendomsmæglere.

Hvis det gøres med vilje, vil aktiviteter som konvertering af ejendom eller forklædning af dens sande natur, kilde og ejerskab, uanset om det er i en medlemsstat eller i tredjelandet, blive behandlet som hvidvaskning af penge. Det samme gælder for at deltage i eller lette disse aktiviteter.

Gamblingtjenester er også omfattet af AMLD's anvendelsesområde, men - med undtagelse af kasinoer - overlader MEP'erne til medlemsstaterne at beslutte, om de vil udelukke spilaktiviteter, der ikke udgør en trussel om hvidvaskning af penge.

Liste efter risiko

Hvor der er en lille risiko for forseelser på grund af den begrænsede karakter af en finansiel aktivitet og dens lave tærskel, kunne medlemslandene udelukke nogle aktiviteter og personer fra anvendelsesområdet for lovforslaget. De kan dog også udvide anvendelsesområdet til også at omfatte tilfælde, hvor der er stor risiko for hvidvaskning af penge. Hvor medlemsstater identificerer høje risici, bør de undersøge baggrunden og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner.

Udkastet til regler sigter mod at bremse hensynsløshed ved etablering af forretningsforhold ved at identificere kunden på baggrund af oplysninger og dokumenter, der er opnået fra en pålidelig kilde. Lejlighedsvise transaktioner, der udføres i en enkelt operation eller flere, der er forbundet, skal kontrolleres, når de beløber sig til € 15,000 eller mere. For varer betalt kontant vil tærsklen være € 7,500 eller mere. Kasinoer skal være opmærksomme på transaktioner på € 2,000 eller mere, tilføjede MEP'erne.

Politisk udsatte personer

Udvalgene præciserede også bestemmelserne om ”politisk udsatte personer”, dvs. mennesker med større risiko end normalt for korruption på grund af de politiske holdninger, de har. Den ændrede AMLD inkluderer "indenlandske" politisk eksponerede personer (dvs. dem, der er eller er blevet betroet af en medlemsstat med en fremtrædende offentlig funktion) såvel som "udenlandske" politisk eksponerede personer og personer i internationale organisationer. Statsoverhoveder, regeringsmedlemmer, parlamentsmedlemmer eller "lignende lovgivende organer" og højesteretsdommere er blandt de inkluderede.

AMLD's nøglebestemmelser til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme suppleres med forordningen om overførsel af midler, der blev stemt i udvalgene sidste torsdag, som har til formål at forbedre sporbarheden for betalere og betalingsmodtagere og deres aktiver. FN estimerer, at hvidvaskede penge globalt på et år udgør 2-5% af det globale BNP.

Næste skridt

Udvalgets ændringsforslag skal bringes til afstemning af Parlamentet som helhed i marts. Det nye parlament, der vælges i maj, vil begynde at forhandle lovgivningen med Europa-Kommissionen og Ministerrådet, der vil være formand for Italien, i anden halvdel af dette år.

Resultat af udvalgets afstemning om lovgivningsmæssig beslutning: 45 stemmer for, XNUMX imod og XNUMX hverken for eller imod

Som formand: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) og Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Anti- # MoneyLaundering #fonds

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

EU samarbejder med andre OECD-lande om at foreslå forbud mod eksportkreditter til kulkraftprojekter

Udgivet

on

Lande i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) holder et ekstraordinært møde i dag (15. september) og torsdag (16. september) for at diskutere et muligt forbud mod eksportkreditter til internationale kulkraftprojekter uden kompensation. Drøftelserne vil fokusere på et forslag, der blev fremlagt af EU og andre lande (Canada, Republikken Korea, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA) tidligere på måneden. Forslaget støtter en grønnere global økonomi og er et vigtigt skridt i at tilpasse eksportkreditbureauernes aktiviteter til målene i Parisaftalen.

Eksportkreditter er en vigtig del af fremme af international handel. Som deltager i OECD -arrangementet om officielt understøttede eksportkreditter spiller EU en stor rolle i bestræbelserne på at sikre lige vilkår på internationalt plan og sikre sammenhæng i det fælles mål om bekæmpelse af klimaændringer. EU har forpligtet sig til at afslutte bistanden til eksportkreditter til kul uden at opveje foranstaltninger, og forpligter sig samtidig på internationalt plan til en retfærdig overgang.

I januar 2021 opfordrede Rådet for Den Europæiske Union til en global udfasning af miljøskadelige fossile brændstofsubsidier på en klar tidsplan og til en resolut og retfærdig global transformation. mod klimaneutralitet, herunder gradvis udfasning af kul uden kompenserende foranstaltninger i energiproduktionen og som et første skridt den umiddelbare afslutning af alle midler til ny kulinfrastruktur i tredjelande. I sin handelspolitiske gennemgang i februar 2021 lovede Europa-Kommissionen at foreslå en øjeblikkelig afslutning på eksportkreditstøtte til den kulfyrede elsektor.

reklame

I juni i år anerkendte G7-medlemmerne også, at fortsatte globale investeringer i ikke-reduktion af kulfyret elproduktion var inkonsekvent med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1.5 ° C og lovede at afslutte ny direkte regeringsstøtte til global kulkraftproduktion internationalt ved udgangen af ​​2021, herunder via statsfinansiering.

reklame
Læs

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending