Hvidvaskning af penge: MEP'erne stemme for at ende anonymitet ejere af virksomheder og trusts

De endelige ejere af selskaber og truster skal opføres i offentlige registre i EU-lande i henhold til opdaterede udkast til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, godkendt af udvalget for økonomiske anliggender og retlige og indre anliggender den 20. februar. Kasinoer er omfattet af udkastet til reglerne, men beslutninger om at udelukke andre spiltjenester, der udgør en lav risiko, overlades til medlemslandene.

"Resultatet af denne afstemning er et stort skridt fremad i kampen mod skatteunddragelse og en klar opfordring til mere gennemsigtighed. Folketinget har med denne afstemning vist fra venstre mod højre, at det går ind for offentlige registre over reelle ejere, og sender dermed et stærkt signal til Rådet for kommende forhandlinger om sagen. Ved at godkende oprettelsen af ​​reelle ejerskabsregistre har de vist, at de endelige krav i deres registre, er at bryde med det endelige krav i deres registre. skjult virksomhedsejerskab," sagde ordfører Judith Sargentini (Greens/EFA, NL).

"I årevis har kriminelle i Europa brugt anonymiteten af ​​offshore-virksomheder og -konti til at skjule deres finansielle transaktioner. Oprettelse af et EU-dækkende register over reelt ejerskab vil bidrage til at løfte sløret af hemmeligholdelse fra offshore-konti og i høj grad hjælpe kampen mod hvidvaskning af penge og åbenlys skatteunddragelse," sagde ordfører for Økonomi- og Valutaudvalget, KariņLV, KrišjEPnis, KrišjEPnis. "I dag er en god dag for lovlydige borgere, men en elendig dag for kriminelle," tilføjede han.

Offentlige registre over reelle ejere: Trusts inkluderet

I henhold til direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLD), som ændret af MEP'erne, ville offentlige centrale registre - som ikke var forudset i Kommissionens oprindelige forslag - angive oplysninger om de endelige reelle ejere af alle mulige juridiske arrangementer, herunder virksomheder, fonde og truster. "Hvis vi havde besluttet at udelade trusts, for eksempel uden for denne nye lovgivnings anvendelsesområde, ville det straks have gjort dem til et perfekt redskab for kriminelle, der ønsker at undgå beskatning eller hvidvaske deres ulovlige penge i det finansielle system," sagde Sargentini.

Medlemslandene skal gøre registre "offentligt tilgængelige efter forudgående identifikation af den person, der ønsker at få adgang til oplysningerne gennem grundlæggende onlineregistrering", siger MEP'erne. De har ikke desto mindre indsat adskillige bestemmelser i det ændrede AMLD for at beskytte databeskyttelse og sikre, at kun de nødvendige minimumsoplysninger indføres i registret. For eksempel vil registre vise, hvem der står bag en given trust, men vil ikke afsløre detaljer om, hvad der er i den, eller hvad den er til.

Hvem og hvad?

Udkastet til regler vil gælde for banker og finansielle institutioner, men også for revisorer, advokater, revisorer, notarer, skatterådgivere, formueforvaltere, truster og ejendomsmæglere.

Hvis de udføres med vilje, vil aktiviteter såsom konvertering af ejendom eller tilsløring af dens sande natur, kilde og ejerskab, hvad enten det er i en medlemsstat eller i tredjelandet, blive behandlet som hvidvaskning af penge. Det samme ville gælde for at deltage i eller facilitere disse aktiviteter.

Spiltjenester er også omfattet af AMLD's anvendelsesområde, men - med undtagelse af kasinoer - lader MEP'erne det være op til medlemslandene at beslutte, om de vil udelukke spilaktiviteter, der ikke udgør en trussel om hvidvaskning af penge.

Liste efter risiko

Hvor der er en lille risiko for fejl, på grund af den begrænsede karakter af en finansiel aktivitet og dens lave tærskel, kan medlemslandene udelukke nogle aktiviteter og personer fra lovudkastets anvendelsesområde. De kan dog også udvide dets anvendelsesområde til at omfatte tilfælde, hvor der er en høj risiko for hvidvaskning af penge. Hvor medlemslande identificerer høje risici, bør de undersøge baggrunden og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner.

Regludkastet har til formål at dæmme op for hensynsløshed i forbindelse med etablering af forretningsforbindelser ved at identificere kunden på grundlag af oplysninger og dokumenter indhentet fra en pålidelig kilde. Lejlighedsvise transaktioner, udført i en enkelt operation eller flere, der er forbundet, bør kontrolleres, når de beløber sig til €15,000 eller mere. For varer betalt kontant vil tærsklen være €7,500 eller mere. Kasinoer bør være opmærksomme på transaktioner på €2,000 eller mere, tilføjede MEP'erne.

Politisk udsatte personer

Udvalgene præciserede også bestemmelser om "politisk udsatte personer", dvs. personer med en højere risiko for korruption end normalt på grund af de politiske poster, de har. Det ændrede AMLD omfatter "indenlandske" politisk eksponerede personer (dvs. dem, der er eller er blevet betroet af en medlemsstat med en fremtrædende offentlig funktion), såvel som "udenlandske" politisk eksponerede personer og personer i internationale organisationer. Statsoverhoveder, regeringsmedlemmer, medlemmer af parlamenter eller "lignende lovgivende organer" og højesteretsdommere er blandt dem, der er inkluderet.

AMLD's nøglebestemmelser til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme suppleres af forordningen om overførsel af midler, som blev vedtaget i udvalgene i torsdags, og som har til formål at forbedre sporbarheden af ​​betalere og betalingsmodtagere og deres aktiver. FN anslår, at hvidvasket penge globalt på et år udgør 2-5 % af det globale BNP.

Næste skridt

Udvalgenes ændringsforslag skal til afstemning i Parlamentet som helhed i marts. Det nye parlament, der skal vælges i maj, begynder i anden halvdel af dette år at forhandle lovgivningen med Europa-Kommissionen og Ministerrådet, som vil blive ledet af Italien.

Resultat af udvalgets afstemning om den lovgivningsmæssige beslutning: 45 stemmer for, XNUMX imod, XNUMX undlod at stemme

Som formand: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) og Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Anti-#Hvidvask af penge #midler

Del denne artikel: