Seks arresteret for at have sat 12 millioner euro i svigagtig COVID-19-arbejdsløshedsudbetalinger fra Frankrig

Den 16. juni lukkede officerer fra det franske nationale gendarmeri (Gendarmerie Nationale) og det israelske politi (משטרת ישראל) ind på medlemmerne af en organiseret kriminel gruppe, der kører en sofistikeret ordning for bedrageri på begge sider af Middelhavet. I alt seks personer blev arresteret forskellige steder i Frankrig.

Dette kriminelle syndikat menes at have svindlet den franske stat ud af €12 millioner i COVID-19 arbejdsløshedsunderstøttelse ved at bruge 3,600 shell-virksomheder til at kræve betalingerne. De svigagtigt opnåede fordele blev udbetalt til franske bankkonti, før de straks blev overført til udlandet og flyttet gennem Europa, før de blev vekslet til virtuelle valutaer.  

Den hovedmistænkte – en 30-årig fransk-israelsk statsborger – og hans kone blev anholdt i Replonges (Frankrig) tæt på den schweiziske grænse den 16. juni kl. 5, mens de forsøgte at flygte til Genève, hvor de planlagde at tage et fly til Tel-Aviv bookede i sidste øjeblik. 

En time senere raidede betjente fra Gendarmeriets Centralkontor for Bekæmpelse af Illegal Arbejde (OCLTI) og forskningssektionen i Toulouse (SR Toulouse) adskillige adresser på tværs af Paris (19. arrondissement) og dets forstæder (Pantin) for at arrestere deres medskyldige - alle familieslægtninge, og foretage ransagninger for blandt andet at lokalisere det sted, hvor man mente, at en stor sum penge var gemt. 

Kontanterne blev fundet samme aften på en privat parkeringsplads i Paris '19. arrondissement). I alt € 1 765 630 og US $ 3 420 i kontanter blev opdaget skjult i brandsikre og vandtætte poser. En pose med tre luksusure til en værdi af € 230 og smykker til en værdi af € 000 blev også fundet på samme sted. 

Ud over disse beslaglæggelser inddrev de franske myndigheder også mere end 6.2 millioner euro på bankkonti ejet af denne kriminelle gruppe.  

Parallelt med handlingerne i Frankrig tog det israelske politi skridt mod medlemmerne af den samme kriminelle gruppe i Israel. En medskyldig blev tilbageholdt, og der blev søgt i et callcenter, der menes at være blevet brugt til at organisere disse storstilsvindler i byen Netanya. Telefoner og højteknologiske it-enheder blev beslaglagt ved denne lejlighed. 

reklame

Europols støtte

Europols støtte var medvirkende til denne sags succes:

• Europols europæiske finansielle og økonomiske kriminalitetscenter (EFECC) udførte en økonomisk analyse, der beskriver den ordning, som disse kriminelle bruger til at hvidvaskse deres provenu fra kriminalitet;
• Europols europæiske cyberkriminalitetscenter (EC3) udførte en analyse af kryptoaktiveringssporing
• to operationelle møder blev arrangeret af Europol for at samle de nationale efterforskere for at forberede aktionsdagen. Siden da har Europol sørget for løbende efterretningsudvikling for at støtte feltefterforskerne, og;
• en Europol-specialist blev udsendt til Paris for at støtte de franske myndigheder med aktionsdagen. 

Denne operation blev gennemført inden for rammerne af den europæiske tværfaglige platform mod kriminelle trusler (EMPACT). 
 

I 2010 oprettet Den Europæiske Union en fireårig politikcyklus at sikre større kontinuitet i kampen mod alvorlig international og organiseret kriminalitet. I 2017 besluttede EU's Råd at fortsætte EU's politiske cyklus for perioden 2018-2021. Det har til formål at tackle de væsentligste trusler, som organiseret og alvorlig international kriminalitet udgør for EU. Dette opnås ved at forbedre og styrke samarbejdet mellem de relevante tjenester i EU-medlemsstater, institutioner og agenturer samt ikke-EU lande og organisationer, herunder den private sektor, hvor det er relevant. Kriminaløkonomi er en af ​​prioriteterne for den politiske cyklus.

Del denne artikel: