Følg os

Europol

Europol støtter Spanien og USA i afviklingen af ​​hvidvaskning af organiseret kriminalitet

DEL:

Udgivet

3 år siden

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Europol har støttet den spanske civilgarde (Guardia Civil) og den amerikanske narkotikamyndighed til at afvikle en organiseret kriminel gruppe, der hvidvasker penge til store sydamerikanske karteller. 

Det kriminelle netværk var involveret i inkasso og hvidvaskning af penge fra narkotikahandel. De leverede også såkaldte lejemordere, der involverede kontraktdrab, trusler og vold rettet mod andre kriminelle grupper. Den kriminelle organisation brugte netværket af lejemordere til at indsamle betalinger i hele Spanien fra andre kriminelle grupper, der købte stoffer fra de sydamerikanske karteller for at omfordele dem lokalt. Undersøgelsen identificerede også en række 'frontmænd', der anskaffede sig luksusvarer til gruppens lederes livsstil. Dette var kun en lille del af en stor hvidvaskordning, der handlede avancerede biler og brugte smurfeteknikker til at placere kriminelle overskud i det finansielle system.

Resultater

  • 4 mistænkte anholdt (colombianske, spanske og venezuelanske statsborgere)
  • 7 mistænkte sigtet for strafbare forhold
  • 1 virksomhed sigtet for en lovovertrædelse
  • 3 boligsøgninger i Spanien
  • Beslaglæggelse af avancerede biler, luksusartikler, skydevåben og ammunition

Europol lettede informationsudvekslingen og ydede analytisk støtte under hele efterforskningen.

Se video

Med hovedkvarter i Haag, Holland, støtter Europol de 27 EU-medlemslande i deres kamp mod terrorisme, cyberkriminalitet og andre alvorlige og organiserede former for kriminalitet. Det samarbejder også med mange ikke-EU-partnerlande og internationale organisationer. Fra dets forskellige trusselsvurderinger til dets indsamling af efterretninger og operationelle aktiviteter har Europol de værktøjer og ressourcer, der skal til for at gøre sit til at gøre Europa mere sikkert.

 

EMPACT

reklame
I 2010 oprettet Den Europæiske Union en fireårig politikcyklus at sikre større kontinuitet i kampen mod alvorlig international og organiseret kriminalitet. I 2017 besluttede Rådet for EU at fortsætte EU's politikcyklus for 2018 - 2021 periode. Det sigter mod at tackle de mest betydningsfulde trusler fra organiseret og alvorlig international kriminalitet mod EU. Dette opnås ved at forbedre og styrke samarbejdet mellem de relevante tjenester i EU-medlemsstater, institutioner og agenturer såvel som lande uden for EU og organisationer, herunder den private sektor, hvor det er relevant. Hvidvaskning er en af ​​prioriteterne for politikcyklussen.

Del denne artikel:

Relaterede emner:
EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.
reklame

trending