Følg os

Kriminalitet

EPP-gruppen opfordrer til at revurdere Schweiz som et højrisikoland, der hvidvasker penge

DEL:

Udgivet

4 år siden

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

I weekenden offentliggjorde en gruppe internationale journalister resultaterne af en undersøgelse, der peger på massive problemer med praksis mod hvidvaskning af penge i den schweiziske bank Credit Suisse.

For Markus Ferber MEP, EPP-gruppens talsmand i Økonomi- og Valutaudvalget: "Bankers privatlivslovgivning må ikke blive et påskud for at lette hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. Resultaterne af "Swiss Secrets" peger på massive mangler hos schweiziske banker, når det kommer til forebyggelse af hvidvaskning af penge.

"De europæiske og schweiziske banker har tætte bånd, og mangler ved hvidvaskning af penge i den schweiziske banksektor udgør derfor også et problem for den europæiske finansielle sektor. Når schweiziske banker undlader at anvende internationale standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge korrekt, bliver Schweiz selv en højrisikojurisdiktion. Når listen over højrisikotredjelande inden for hvidvaskning af penge skal revideres næste gang, er Europa-Kommissionen nødt til at overveje at føje Schweiz til listen."

Del denne artikel:

Del dette:
Relaterede emner:
Pressemeddelelse

Denne artikel gentager delvist eller fuldt ud indholdet af en pressemeddelelse udsendt af forfatteren, som garanterer dens lovlighed og sandfærdighed. EU Reporter har ikke modtaget nogen betaling eller tilskyndelse for dens offentliggørelse.

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters. Se hele EU Reporter Vilkår og betingelser for offentliggørelse for mere information EU Reporter omfavner kunstig intelligens som et værktøj til at forbedre journalistisk kvalitet, effektivitet og tilgængelighed, samtidig med at det opretholder strengt menneskeligt redaktionelt tilsyn, etiske standarder og gennemsigtighed i alt AI-støttet indhold. Se hele EU Reporter AI politik for mere information.
reklame

trending