Det iranske olieimperium under lup

Et globalt finansnetværk, der strækker sig fra London til Dubai, er under stigende bevågenhed, efterhånden som vestlige myndigheder efterforsker enheder med tilknytning til Hossein Shamkhani, søn af en højtstående iransk embedsmand. Rapporter tyder på, at Shamkhani har forbindelser til et netværk involveret i råvarehandel, hedgefondinvesteringer og retssager ved britiske domstole. Selvom der ikke er blevet juridisk fastslået nogen forseelse, har den britiske regering og de amerikanske myndigheder intensiveret tilsynet med hans aktiviteter.

London Hedge Fund står over for granskning

En af de enheder, der trækker opmærksomheden, er Ocean Leonid Investments, en hedgefond baseret i Londons Knightsbridge-kvarter. Fonden, der blev oprettet i juni 2022, har specialiseret sig i handel med olie, gas og metaller og har tiltrukket talenter fra store firmaer som Gunvor Group, Koch Industries og Citadel.

En Bloomberg-undersøgelse rapporterede, at Ocean Leonid administrerer aktiver, der menes at være forbundet med Shamkhani, selvom firmaet afviser enhver direkte forbindelse til ham. Officielle optegnelser viser, at fonden opererer under ISFAD Fund LP, en Dubai-baseret enhed, og dens ejerskabsstruktur forbliver uigennemsigtig. Selvom der ikke er beviser for, at Ocean Leonid har overtrådt nogen love, overvåger britiske tilsynsmyndigheder efter sigende finansielle enheder med potentielle bånd til sanktionerede oliehandelsaktiviteter.

Storbritanniens undertrykkelse af London-baserede handelsvirksomheder

I en separat udvikling har den britiske regering flyttet til at lukke Nest Wise Trading Ltd., en London-baseret enhed, der er knyttet til Shamkhanis netværk. Det britiske Companies House udsendte en meddelelse om, at selskabet undlod at give tilstrækkelig oplysning om ejerskab og kunne blive opløst inden for måneder, hvis det ikke overholder lovkrav.

Nest Wise Trading er angiveligt forbundet med Dubai-baserede Nest Wise Petroleum LLC, som har været forbundet med salg af olieprodukter, brændstoffer, malme og industrikemikalier. De britiske myndigheder har ikke anklaget Nest Wise for forseelser, men tiltaget er en del af et bredere undertrykkelse af virksomheder, der mistænkes for at omgå restriktioner for oliehandel.

En talsmand for det britiske udenrigsministerium afviste at kommentere sagen, og repræsentanter for Nest Wise og Shamkhani svarede ikke på mediehenvendelser.

Juridisk tvist i Londons High Court

I mellemtiden udspiller en uafhængig juridisk tvist, der involverer parter med forbindelser til iransk petrokemisk handel, i Londons High Court. Singapore-baserede Alliance Petrochemical Investment (API), som ejer 60 % af Irans Mehr Petrochemical Company (MHPC), har indgivet et krav mod London-baserede investorer Francesco Mazzagatti og Francesco Dixit Dominus. API hævder, at de tiltalte har omdirigeret €144 millioner fra virksomheden gennem forfalskede dokumenter.

Forsvaret bestrider dog påstanden og hævder, at retssagen er politisk motiveret og en del af en bredere strategi fra Arshiya Jahanpour, en dobbelt amerikansk-iransk statsborger. Ifølge retsdokumenter beskrives Jahanpour som den kontrollerende kraft bag API og er blevet anklaget for at lette transaktioner, der kan være underlagt amerikanske sanktionslove. Jahanpour afviser alle anklager.

Rapporter har også knyttet Mehr Petrochemical Company (MHPC) til undersøgelser af finansiel uredelighed i Iran med påstande om, at virksomheden skyldte 170 millioner dollars i eksportvaluta til den iranske regering. Iranske myndigheder har ikke indgivet nogen formelle anklager, men statsdrevne medier har tidligere rapporteret om interne uenigheder om kontrol med MHPC, herunder indgreb fra Ali Shamkhani, Hossein Shamkhans far.

Internationale oliehandelsnetværk under revision

Ifølge offentligt tilgængelige rapporter har transaktioner, der involverer Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Tyrkiet), rejst spørgsmål om iranske olieforsendelser. Data fra efterretningsplatforme for forsyningskæder indikerer, at Starex Tyrkiets modpart i UAE modtog flere forsendelser af olieprodukter i 2023 og 2024, men der er ikke truffet nogen regulatoriske handlinger mod virksomheden.

Rapporter har også fremhævet Admiral Group Shipping Company, en UAE-baseret enhed forbundet med Hossein Shamkhani. Nogle kilder hævder, at Admiral Group har været involveret i at sende råolie fra Iran og Rusland, men der er ikke blevet pålagt officielle sanktioner mod virksomheden selv.

Potentielle implikationer for Storbritanniens energisikkerhed

Den juridiske sag, der involverer API, har tiltrukket sig yderligere opmærksomhed på grund af dens potentielle indvirkning på energisikkerheden i Storbritannien. De tiltalte, Mazzagatti og Dixit, er ledende medarbejdere hos Viaro Energy, som for nylig indvilligede i at erhverve britiske Nordsø-gasaktiver fra Shell og ExxonMobil. Nogle analytikere har advaret om, at længerevarende retssager kan forstyrre transaktionen, men der er ikke blevet annonceret noget regulatorisk indgreb.

Juridiske eksperter har bemærket, at virksomhedskonflikter, der involverer internationale energiselskaber, kan have bredere konsekvenser for investeringstilliden i sektoren. Ingen beviser tyder dog på, at sagen vil påvirke britiske gasforsyninger direkte.

Konklusion: Øget kontrol med global oliehandel

Mens vestlige regeringer strammer tilsynet med energirelaterede finansielle transaktioner, står Shamkhanis netværk og relaterede enheder over for øget kontrol. Selvom der ikke er rejst nogen formelle anklager mod nogen af ​​de involverede nøglepersoner, tyder igangværende juridiske kampe og reguleringsgennemgange på, at myndighederne nøje overvåger Irans globale oliehandelsstrategier.

Denne artikel er baseret på offentligt tilgængelige rapporter, herunder Bloomberg-undersøgelser, britiske virksomhedsregistreringer og retssager. Alle påstande forbliver bestridt, og der er ikke etableret juridiske resultater mod de nævnte personer eller enheder. De involverede parter har nægtet at have begået fejl.

Del denne artikel: