Følg os

Forretning

Sætter en stopper for professionelle enablers

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

I 2016 afslørede The Panama Papers det dunkle forhold mellem globale banker, revisorer, virksomhedsstiftere og advokatfirmaer - de 'professionelle enablere', der med deres specialiserede viden og legitimitetsfacade hjalp korrupte politikere, svindlere og narkotikasmuglere med at skjule deres identiteter og aktiviteter gennem shell-selskaber, komplekse juridiske strukturer og finansielle transaktioner.

Det blev nemlig afsløret, at Panama-advokatfirmaet Mossack Fonseca havde samarbejdet med mere end 14,000 af disse mellemmænd, herunder nogle af de største navne inden for finans og professionel service, til at etablere offshore-kanaler, der i mange tilfælde blev brugt til at administrere ulovlige midler. Mossack Fonesca fastholder, at det overholder internationale protokoller.

Fem år senere, og det Pulitzer-prisvindende medieprojekt er blevet en global prøvesten i debatten omkring gennemsigtighed og økonomisk kriminalitet.

Der er helt sikkert sket fremskridt. Lande har inddrevet milliarder i ubetalte skatter, regeringschefer, der er involveret i korruption, har trukket sig tilbage eller stået over for retsforfølgelse, og parlamenter har vedtaget nye love.

Men mens kampen mod skatteunddragelse og hvidvaskning af penge er blevet intensiveret, faciliterer kloge aktører, der forstår smuthullet lovgivning og er forbundet med profitdrevne skattely, fortsat økonomisk kriminalitet.

Vi ser ud til at være ude af stand til at håndtere de advokater, notarer, revisorer, banker og virksomhedsstiftelsesagenter, som har nøglen til den vellykkede gennemførelse af skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og bedrageri. Forbrydelser, der fremskynder økonomisk lighed, dræner offentlige midler, underminerer demokratiet og destabiliserer nationer.

Et godt eksempel er den nu berygtede 1MDB-korruptionsskandale, som ifølge amerikanske og malaysiske anklagere så milliarder af dollars, angiveligt indsamlet til offentlige udviklingsprojekter i Malaysia, jord i private lommer, herunder tidligere premierministers. Najib Raza og økonomisk flygtning Jho Low, der begge benægter al fejl.

reklame

Siden den globale ordning udfoldede sig i 2015, er en række muliggører blevet impliceret.

Goldman Sachs indrømmede sin rolle i den udenlandske bestikkelsessag og udbetalte $ 3.9bn at løse alle udestående gebyrer og krav mod banken. Tilsvarende blev Deloitte tvunget til at betale en Sanktion på $ 80 millioner til Malaysia, som en del af en forligsaftale for at løse alle krav relateret til dets revision af regnskaber for 1MDB. I maj afslørede retsdokumenter, at 1MDB også krævede milliarder af dollars fra enheder af Deutsche Bank, JP Morgan og Coutts for uagtsomhed og uærlig bistand.

Endvidere klientkonti kl to store amerikanske advokatfirmaer, DLA Piper og Shearman & Sterling, blev brugt til at hjælpe Aziz og Low med at købe high-end fast ejendom i London og New York med midler fra 1MDB. Der er ikke noget, der tyder på, at begge firmaer har brudt reglerne mod hvidvaskning af penge. Imidlertid anbefaler American Bar Associations frivillige adfærdskodeks, at "hver gang advokater 'rører pengene', bør de på en eller anden måde forvisse sig om, at kilderne og ejerskabet af midlerne er i god tro." Spørgsmål er blevet rejst, hvis disse firmaer fulgte denne adfærdskodeks.

Omfanget af problemet stopper ikke der. Faktisk afslørede Luanda Leaks i januar 2020 to årtier med interne aftaler og regeringsgaver i Angola, der blev hjulpet af vestlige advokater og revisorer. Disse aftaler satte angiveligt Isabel dos Santos, datter af landets tidligere hersker, i stand til at samle en anslået formue på 2.2 milliarder dollars og, på bekostning af den angolanske stat, blive Afrikas rigeste kvinde. Eksponeringen afslørede også hvordan Dos Santos havde brugt 115 millioner dollars på fremtrædende konsulentfirmaer herunder BCG, Mckinsey og PWC, på trods af røde flag, der indikerer korruption. Dos Santos afviser al forseelse.

De russiske Ananyev-brødre beviste også, hvor let det er at manipulere internationale finansielle systemer med de rigtige rådgivere. Gennem en kompleks ordning, der involverer flere shell-selskaber i flere lande og transaktioner, der strømmede gennem amerikanske banker, bl.a JPMorgan Chase, BNY Mellon og Citibank, er brødrene blevet sigtet for underslæb 1.6 milliarder dollar fra deres egen bank, Promsvyazbank, som omfattede livsbesparelser for hundredvis af almindelige russiske borgere.

Brødrene flygtede i 2017 og lod skatteyderne stå for næsten 4 milliarder dollars regning at tilbagebetale kreditorer og opretholde driften i Promsvyazbank, da den blev overtaget af Ruslands centralbank. Dimitry og Alexei, som står over for kriminelle anklager, hvis de vender hjem, afviser alle anklager og fortsætter med at operere uden konsekvenser i Østrig, Storbritannien og Cypern.

Et nøgleelement, der beskytter brødrene, er penge til statsborgerskabsordninger, der gjorde det muligt for dem at sikre sig ophold i Cypern og Storbritannien. Senior britiske politikere som Rishi Sunak og Priti Patel og Cyperns finansminister Constantinos Petrides er blevet afhørt om herkomsten af ​​de penge, der blev brugt til at få opholdstilladelse, men der er indtil videre ikke blevet gjort noget.

I stedet har retssagen mod brødrene indtil videre fokuseret på at forsøge at få de stjålne penge tilbage fra deres ofre, som har rejst sager i London, Holland og New York.

Desværre, takket være inkorporatorer af shell virksomheder som Trident Trust, som har en historie med tilknytning til tvivlsomme individer, herunder indiske flygtninge Nirav Modi, aserbajdsjansk bedrager Jahangir Hajiyev og dømt våbenhandler Victor Bout,, Ananyevs uigennemsigtige og komplekse virksomhedsstrukturer har rejst spørgsmål om jurisdiktion, der har gjort det utroligt udfordrende for ofrene at sikre retfærdighed.

Alle disse sager viser, at der stadig skal gøres meget mere for at regulere de professionelle enablers, som alt for ofte påtager sig rollen som bevidst blinde fagfolk i enten at støtte eller ignorere kriminelle aktiviteter og lette den globale strøm af beskidte penge.

Det er rigtigt, at disse aktører i mange lande er forpligtet ved lov og af industritilsynsorganer til at kontrollere deres kunder samt rapportere om mistænkelige transaktioner til myndighederne. Det ser dog ud til, at straffen for uagtsomhed i alt for mange tilfælde er værd at optage. 

Ikke desto mindre er der en følelse af, at tingene begynder at ændre sig. To skelsættende rapporter udgivet i år viser, hvor alvorligt spørgsmålet om at lette økonomisk misbrug bliver taget. Den første er fra FN's højniveaupanel om international finansiel ansvarlighed, gennemsigtighed og integritet for at nå 2030-dagsordenen, kaldet FACTI-panelet. Den anden er en OECD-publikation: Afslutning på shell-spillet: slå ned på de professionelle, der muliggør skatte- og tjenestemandsforbrydelser.

Det, der blev gjort klart i begge rapporter, er det presserende behov for, at det politiske og civile samfund lægger pres på de faglige sammenslutninger af bankfolk, advokater, revisorer og andre finansielle formidlere, der profiterer på økonomisk kriminalitet, søger at holde rådgivere til regnskab og blive enige om standarder. for disse industrier.

Desuden fastholder rapporterne, at nationale og internationale strategier og retningslinjer skal indføres for at håndtere dem, der fortsætter med at hjælpe de rige og magtfulde åndepenge væk fra de milliarder af mennesker rundt om i verden, der er fanget i fattigdom af systemisk skattemisbrug, korruption og hvidvaskning af penge.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.
reklame

trending